Alles over Fraude

Gedurende een periode van zes jaar vervalsten twee ondernemers facturen en deden ze valse aangifte bij de Belastingdienst. Ze staken daarmee tonnen...

Een 43-jarige ondernemer uit Gorinchem wordt ervan verdacht grote bedragen uit zijn onderneming te hebben getrokken alvorens het bedrijf failliet...

Financiële opsporingsdienst FIOD verdenkt een 51-jarige ondernemer van fraude met omzetbelasting. De stukken die hij bij een controle van de...

Tegen een ondernemer die de Belastingdienst voor miljoenen opgelicht zou hebben is zo'n twee jaar cel en een geldboete van 1,8 miljoen euro geëist....

Hoe herkent u fraude? Wat moet uw organisatie doen als u een fraudeur opmerkt? Hoe beperkt u de schade? Het leertraject 'Fraude en integriteit' van...

Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiu00eble instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen...

Een 'adviseur' die de rekeningnummers van klanten omzette in zijn eigen rekeningen en aan de haal ging met 150.000 euro aan onder meer coronasteun...

Het nieuwe systeem dat de omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV) moet vervangen bevat veel van dezelfde problemen als het eerdere systeem....

Een boekhouder draait voor 8 maanden de cel in wegens valsheid in geschrifte. Voor twee spookbedrijven stelde hij fictieve dienstverbanden op....

Uit het jaaroverzicht van de FIU-Nederland blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door...