Bijna 5 miljard euro aan verdachte transacties in Nederland
Ongebruikelijke geldstromen komen steeds vaker onder het oog van banken en geldkantoren. Maar liefst 4,6 miljard euro aan transacties werd als verdacht bestempeld. Witwassen kwam het vaakst voor.
Dit artikel lezen?
Neem een abonnement en:
- Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
- Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
- Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM