UBO-register: Handhaving voorlopig alleen bij grote risico's

Grootaandeelhouders van organisaties die nog niet geregistreerd zijn in het UBO-register maar daar wel toe verplicht zijn, moeten wel een opgave doen bij de KvK, zo stelt minister Kaag. Handhaving van de plicht richt zich in deze fase op juridische entiteiten waar de risico's op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn. Nog steeds

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:
  • Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM