FIOD pakt man op voor fraude van 26 miljoen
Een man uit Amsterdam is opgepakt wegens verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten. Beurswaakhond AFM merkte verdachte geldstromen op die leken te wijzen op een piramidespel en schakelde FIOD in. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kreeg meldingen van banken die grote, onverklaarbare overboekingen op de bankrekening van de
Dit artikel lezen?
Neem een abonnement en:
- Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
- Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
- Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM