Er moet een Europees register van frauduleuze bestuurders komen, vindt staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie). Hij bracht dit voorstel in tijdens de Raad van ministers van Justitie in … [Lees meer...]
Fraude
Strengere aanpak faillissementsfraude levert te weinig op
Faillissementsfraudeurs konden het afgelopen anderhalf jaar ongehinderd hun gang gaan, ondanks een nieuwe Wet controle rechtspersonen en een nieuw controlesysteem. Rechtspersonen zijn inmiddels … [Lees meer...]
Amarantis knoeide met jaarcijfers
Onderwijsinstelling Amarantis deed zijn financiële situatie jarenlang te rooskleurig voor. Zo werden kosten voor niet-gerealiseerde projecten en ICT-ontwikkelingen onterecht als investeringen … [Lees meer...]
Financieel adviseur rooft miljoenen familiekapitaal
Een zeer rijke Rotterdamse familie die een financieel adviseur volledig in vertrouwen nam, blijkt door de adviseur te zijn beroofd. Het bij de ABN Amro gestalde familiekapitaal is binnen een aantal … [Lees meer...]
Belastingdienst ontdekt voor 40 miljoen aan fraude
De Belastingdienst is het afgelopen jaar voor 40 miljoen euro opgelicht met toeslagen voor zorg, huur of kinderopvang. Zo bericht het ministerie van Financiën. Het totaalbedrag kan nog verdubbelen … [Lees meer...]
ABN Amro en PWC mogelijk nalatig bij boekhoudfraude Douwe Egberts
De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) verdenkt ABN AMRO en accountant PWC van nalatigheid met betrekking tot de boekhoudfraude bij Douwe Egberts. Woensdag werden de onregelmatigheden in de … [Lees meer...]
EU pakt btw-fraude sneller aan
EU-landen moeten btw-fraude sneller aanpakken. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, heeft dinsdag hiertoe een voorstel aangenomen. Lidstaten krijgen bij verdenking van … [Lees meer...]
Moeder aller fraudes
Onlangs is de CEO van Barclays, Bob Diamond, afgetreden. Het is duidelijk dat er fouten zijn gemaakt en dat er sprake was van verwerpelijk gedrag', zo stelde hij. Op het moment dat dit drie jaar … [Lees meer...]
Fraude wordt streng aangepakt
Illegaal geld kan op vele manieren worden verkregen. De aanpak van de overheid kan daarom alleen effectief zijn als er op alle fronten wordt gestreden. Het rijksbrede beleid is erop gericht om … [Lees meer...]
CDA pakt spookfacturen aan
Spookfacturen en andere vormen van acquisitiefraude kost ongeveer 1 miljard euro per jaar. In een initiatiefnota doet CDA-Kamerlid Ad Koppejan een aantal voorstellen om de fraude en schade te … [Lees meer...]