Een man uit Amsterdam is opgepakt wegens verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten. Beurswaakhond AFM merkte verdachte geldstromen op die leken te wijzen op een piramidespel en schakelde FIOD in. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kreeg meldingen van banken die grote, onverklaarbare overboekingen op de bankrekening van de