De FIOD, opsporingsdienst van de Belastingdienst, heeft onlangs diverse doorzoekingen gedaan. Zo werd de administratie gevorderd bij twee accountantskantoren. Een ander accountantsbedrijf, drie autobedrijven en een woning kregen ook bezoek van de FIOD. Een strafrechtelijk onderzoek naar BTW carrouselfraude van 1,7 miljoen euro rond prijzige auto’s was de aanleiding.
De FIOD wist beslag te leggen op grote hoeveelheden administratie. Ook wapens, een Aston Martin en contant geld zijn meegenomen.
Het doorzochte accountskantoor zit in Zwanenburg. De accountantskantoren die hun administratie moesten afdragen, zijn in Elst Gelderland en Ruurlo te vinden. De betreffende garages hebben locaties in Apeldoorn en Hillegom, het huis staat in de gemeente Zandvoort.
BTW niet afgedragen
BTW carrouselfraude kenmerkt zich doordat er minstens drie bedrijven deelnemen. Minstens één van hen draagt de ontvangen BTW niet af. De omzetbelasting wordt wel ontvangen.
Lees ook: Verwachte btw-herziening op diensten vanaf 1 januari 2018
De dure auto’s zonder kenteken waren afkomstig uit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk. Ze werden via Nederland verhandeld aan afnemers in Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Duitsland.
Zaak aan het rollen
Signalen uit het Europese VAT Information Exchange System, brachten de zaak aan het rollen. Boekenonderzoek toonde aan dat over de periode van eind 2014 tot en met begin 2016 voor ruim 4,5 miljoen euro aan auto’s is gekocht. Over deze aanschaffen is geen BTW betaald. Daardoor schat de Belastingdienst zo’n 1,7 miljoen euro aan belastinggeld te zijn misgelopen.
BTW carrouselfraude kost de verschillende Europese schatkisten naar schatting een bedrag van ongeveer 200 miljard euro.
Lees ook: ‘Fraude met btw sneller terugdringen’
Geef een reactie