Ruim 40.000 overeenkomsten met een waarde van bijna 6,7 miljard euro zijn vorig jaar verdacht verklaard door de Financial Intelligence Unit Nederland. De organisatie deed analyses en onderzoek op dit gebied. De deals kunnen informatie bieden voor een opsporingsonderzoek of bewijs vormen voor relaties binnen een crimineel netwerk.
De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) ontving in 2017 ruim 360.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. Volgens de wet moeten bepaalde instellingen overeenkomsten melden als ze vermoeden dat ze verband houden met witwassen of de financiering van terrorisme. Het gaat om banken, handelaren, casino’s, makelaars en vrije beroepsbeoefenaren. De FIU-Nederland analyseert en onderzoekt de meldingen en verklaart ze eventueel verdacht.
De FIU-Nederland heeft vorig jaar 40.546 transacties betiteld als verdacht en overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. Deze deals hebben een totale waarde van bijna 6,7 miljard euro en variëren van aard en omvang. Hiermee heeft men nationaal en internationaal een bijdrage geleverd aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Witwassen via cryptocurrencies
Zo zag de FIU-Nederland in 2017 het gebruik van cryptocurrencies toenemen. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties, gerelateerd aan deze betaalmiddelen, steeg van 300 in 2013 naar circa 5.000 in 2017. Dit betekent overigens niet per se dat cryptomunten samenhangen met misdaad.
Meer onderzoek naar cryptocurrencies in 2017 kan wel samenhangen met de toenemende aandacht voor dit onderwerp die er wereldwijde is. Instellingen als payment service providers en banken herkennen ongebruikelijke cryptocurrency-gerelateerde transacties steeds beter.
Lees ook: Nederland koploper op fraudegebied
In verband met het financieren van terrorisme, onderzoeken naar contraterrorisme of een verband met een vertrek naar gebieden waar Islamitische Staat actief was, vond de FIU-Nederland vorig jaar 3.139 transacties verdacht. De organisatie stelde vast dat er in sommige gevallen geldstromen waren die ook te maken hadden met andersoortige criminele activiteiten.
De FIU-Nederland is lid van de Egmont Groep, een wereldwijd samenwerkingsverband van 154 FIU’s. Dat vormt de basis voor de internationale uitwisseling van financial intelligence. Het hoofd van de FIU-Nederland, Hennie Verbeek-Kusters, is sinds juli 2017 voor twee jaar verkozen als voorzitter.
Lees ook: Financiële frauderisico’s ontdekken
Geef een reactie