6,7 miljoen euro aan verdachte overeenkomsten

Ruim 40.000 overeenkomsten met een waarde van bijna 6,7 miljard euro zijn vorig jaar verdacht verklaard door de Financial Intelligence Unit Nederland. De organisatie deed analyses en onderzoek op dit gebied. De deals kunnen informatie bieden voor een opsporingsonderzoek of bewijs vormen voor relaties binnen een crimineel netwerk.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:
  • Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM