6,7 miljoen euro aan verdachte overeenkomsten

Ruim 40.000 overeenkomsten met een waarde van bijna 6,7 miljard euro zijn vorig jaar verdacht verklaard door de Financial Intelligence Unit Nederland. De organisatie deed analyses en onderzoek op dit gebied. De deals kunnen informatie bieden voor een opsporingsonderzoek of bewijs vormen voor relaties binnen een crimineel netwerk.

Verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen.


Geen abonnement?
Maak een gratis account aan en lees 2 artikelen per maand.