Om intensiever samen te werken bij de bestrijding van internationale en grensoverschrijdende fiscale- en financieel economische misdaad, en witwassen, hebben fiscale opsporingsdiensten uit vijf landen een operationeel samenwerkingsverband opgezet: de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5). Het gaat om van Australië, Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
De J5 wil internationale handhavingscapaciteit opbouwen om diegenen, die fiscale en financieel economische fraude met offshore-structuren mogelijk maken en faciliteren, rekenschap te laten afleggen. Ze delen informatie en inlichtingen en vergroten de operationele capaciteit door te experimenteren met nieuwe benaderingen en het uitvoeren van gezamenlijke operaties.
Middelen voor de jacht
Deskundigen op het gebied van fiscale en andere financiële criminaliteit uit de vijf lidstaten kwamen recent voor het eerst samen. Zij hebben tactische plannen ontwikkeld en mogelijkheden onderkend om jacht te maken op cybercriminelen en facilitators van grensoverschrijdende fiscale en financieel economische criminaliteit.
De J5 gaan dit doen door het delen van data en technologie, het uitvoeren van operationele activiteiten en het benutten van de gezamenlijke capaciteit.
Internationale data benutten
Directeur FIOD Hans van der Vlist: ‘Het unieke van de J5 is de operationele samenwerking tussen vijf landen bij het bestrijden van professionele facilitators die fiscale fraude met offshore-structuren en cybercrime mogelijk maken en faciliteren, en de bedreiging die cryptovaluta voor fiscale autoriteiten vormen, en bij het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van internationaal beschikbare data en technologie.’
Leden van de J5
De leden van de J5 zijn de hoofden fiscale criminaliteit en hoge ambtenaren van de Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) en het Australian Taxation Office (ATO), de Canada Revenue Agency (CRA), de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) en de Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
Lees ook: FIOD onderzoekt fraude Schiphol
Geef een reactie