De Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) wil kantoren helpen om de Wwft-compliance goed in beeld te krijgen. Daarom komt de orde met een gratis Wwft-scan. Tot 1 januari zullen de toezichthouders overigens nog soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen.
Het resultaat van de scan geeft direct inzicht in wat een kantoor nog moet doen, om aan de aangescherpte wetgeving te voldoen, aldus de NOAB. De scan is gratis, anoniem, snel en beschikbaar voor elk administratiekantoor, belastingadvieskantoor of accountantskantoor. Het Bureau Financieel Toezicht, heeft de vragen uit de Wwft-scan gecontroleerd en goed bevonden. Binnen enkele weken verwacht het bureau een nieuwe leidraad te publiceren.
Wwft aangescherpt
De Wwft is aangescherpt en dat gaat gevolgen hebben voor alle kantoren. Er komen in 2018 nog extra administratieve lasten aan. Onder andere het cliëntonderzoek zal voor alle cliënten opnieuw moeten worden gedaan. Volgens de minister van Financiën gaat dat twee uur per dossier kosten.
Soepel handhavingsbeleid nieuwe Wwft-regels
De toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht, dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 arrondissementen toezichthouder is. De toezichthouders zeggen op de hoogte te zijn van de mogelijke problemen die instellingen kunnen ondervinden bij de tijdige implementatie in hun bedrijfsvoering van de ingrijpende wijzigingen als gevolg van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Een soepel handhavingsbeleid geeft instellingen de ruimte om hun bedrijfsprocessen aan te passen aan de nieuwe regelgeving, licht BFT toe. Voorwaarde is wel dat instellingen alles in het werk stellen om aan de nieuwe regels te voldoen.
Het aangepaste handhavingsbeleid geldt voor:
- uitbreiding van de PEP-definitie naar binnenlandse PEP’s;
- uitbreiding van de UBO-definitie;
- aanscherping Wwft-risicobeleid;
- risicomanagement, bestaande uit gedragslijnen, procedures en maatregelen om de geïdentificeerde risico’s beheersbaar te maken; en
- voor zover van toepassing de compliance functie en audit functie.
De verplichtingen zoals die al bestonden voorafgaande aan de wijziging van de Wwft als gevolg van de vierde anti-witwasrichtlijn, maken geen onderdeel uit van de tijdelijke versoepeling.
Geef een reactie