DNB waarschuwt: verdachte transacties blijven melden

Mogelijke witwas- en terrorismefinancieringstransacties met derde-hoogrisicolanden moeten altijd gemeld worden, ook al vervalt de objectieve indicator uit de Wwft, zo waarschuwt de Nederlandse Bank (DNB). In een bericht op hun website leggen zij de gevolgen van het concept Wijzigingsbesluit financiele markten nog een keer uit.u00a0

Verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen.


Geen abonnement?
Maak een gratis account aan en lees 2 artikelen per maand.