Mogelijke witwas- en terrorismefinancieringstransacties met derde-hoogrisicolanden moeten altijd gemeld worden, ook al vervalt de objectieve indicator uit de Wwft, zo waarschuwt de Nederlandse Bank (DNB). In een bericht op hun website leggen zij de gevolgen van het concept Wijzigingsbesluit financiele markten nog een keer uit.
DNB: ‘In het concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 wordt voorgesteld om de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden te verwijderen uit het Uitvoeringsbesluit Wwft. Derde-hoogrisicolanden zijn landen die de Europese Commissie vaststelt vanwege strategische tekortkomingen in hun nationale regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.’
Lees ook: Fiscus publiceert nieuwe regels Wwft
Consultatie en achtergrond Wwtf
Op 25 februari 2019 heeft het ministerie van Financiën het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 ter consultatie aangeboden. In het concept Wijzigingsbesluit wordt voorgesteld om de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden te verwijderen uit het Uitvoeringsbesluit Wwft. Financiële instellingen blijven verplicht melding aan de Financial Intelligence Unit (FIU) te doen van transacties uit derde hoog-risicolanden die – op basis van subjectieve indicatoren – mogelijk verband houden met witwassen of financiering van terrorisme.
Geef een reactie