Meer verdachte transacties gemeld

In 2018 hebben instellingen die onder toezicht staan van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in totaal 3.085 meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan bij FIU-Nederland. In 2017 waren dat er nog 1.983. Een toename van bijna 65 procent. Vooral accountants meldden veel meer transacties, gevolgd door notarissen. Bijna tweederde van de meldingen in 2018 was afkomstig van accountants. Zo blijkt uit het jaarverslag van het BFT.

Verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen.


Geen abonnement?
Maak een gratis account aan en lees 2 artikelen per maand.