In 2018 hebben instellingen die onder toezicht staan van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in totaal 3.085 meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan bij FIU-Nederland. In 2017 waren dat er nog 1.983. Een toename van bijna 65 procent. Vooral accountants meldden veel meer transacties, gevolgd door notarissen. Bijna tweederde van de meldingen in 2018 was afkomstig van accountants. Zo blijkt uit het jaarverslag van het BFT.
De stijging van het aandeel van meldingen van accountants kan waarschijnlijk worden verklaard door de invoering van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, waarin een nieuwe objectieve indicator is opgenomen. Transacties die betrekking hebben op deze objectieve indicator komt frequenter voor bij cliënten van accountants(kantoren).
Accountants melden vaker verdachte transactie door Wwft
De groep belastingadviseurs en administratiekantoren vormt de grootste groep onder toezicht staande instellingen van het BFT. Door deze groep wordt echter relatief weinig meldingen gedaan. Sinds 2015 tracht het BFT met het project Digin Wwft de naleving van de Wwft bij kleine administratiekantoren naar een hoger niveau te tillen. Wellicht is daardoor het aantal instellingen dat in 2018 melding deed van een ongebruikelijke transactie zowel absoluut als relatief gestegen ten opzichte van 2017.
Meer instellingen melden verdachte transactie
Uit analyses door het BFT van het meldgedrag van instellingen is naar voren gekomen dat in de afgelopen vijf jaar 99 instellingen zich bij de FIU-NL als melder hebben aangemeld, nadat het BFT een onderzoek heeft uitgevoerd of nadat de instellingen een brief hebben ontvangen in het kader van het Digin Wwft-project. Daarnaast is uit analyse van de meldingen bij de FIU-NL gebleken dat van deze 99 instellingen in totaal 73 instellingen na afloop van een toezichtonderzoek meldingen hebben gedaan en dit in de daarop volgende periode zijn blijven doen. Het BFT maakt hieruit op dat de bewustwording bij deze instellingen is toegenomen naar aanleiding van het toezichtonderzoek.
In 2018 heeft het BFT in totaal 224 handhavingsmaatregelen opgelegd. 26 deurwaarders werden voor de tuchtrechter gedaagd, 2 notarissen werden uit hun ambt gezet, 5 notarissen werden geschorst en 9 werden berispt. Van het totaal aantal door het BFT ingediende klachten is 96,5% in 2018 gegrond verklaard.
Geef een reactie