Witwassen opsporen bij autohandelaars

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op het Forum Fiscaal Dienstverleners op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat in zulke gevallen mogelijk sprake is van witwassen. De handhaver heeft de al bij verschillende bedrijven zaken geconstateerd die voor een fiscaal dienstverlener aanleiding hadden moeten zijn om aanvullende werkzaamheden te verrichten.u00a0

Verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen.


Geen abonnement?
Maak een gratis account aan en lees 2 artikelen per maand.