Risicobeheersing terrorismefinanciering kan beter

Het transactiemonitoringsprocesu00a0 kan worden verbeterd. Zo blijkt uit onderzoek van DNB. Daarbij heeft DNB specifiek gekeken naar de werking van het (post-event) transactiemonitoringsproces ter voorkoming van terrorismefinanciering. Van de eerste resultaten heeft DNB eerder verslag gedaan in de nieuwsbrief betaalinstellingen van oktober 2018.

Verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen.


Geen abonnement?
Maak een gratis account aan en lees 2 artikelen per maand.