Risicobeheersing terrorismefinanciering kan beter

Het transactiemonitoringsprocesu00a0 kan worden verbeterd. Zo blijkt uit onderzoek van DNB. Daarbij heeft DNB specifiek gekeken naar de werking van het (post-event) transactiemonitoringsproces ter voorkoming van terrorismefinanciering. Van de eerste resultaten heeft DNB eerder verslag gedaan in de nieuwsbrief betaalinstellingen van oktober 2018.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:
  • Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM