Banken, accountants, trustkantoren en fiscalisten moeten vanaf deze week de strijd tegen corruptie verder opschroeven. Alle meldplichtige financiële instellingen en dienstverleners krijgen daarvoor een lijst met 72 aanwijzingen en handvatten die kunnen helpen bij de detectie van steekpenningen of andere vormen van corruptie. Maar die lijst is ook heel bruikbaar voor controllers.
Met de nieuwe anticorruptielijst vraagt de financiële inlichtingendienst nu ook nadrukkelijker dan voorheen om informatie over transacties die duiden op corruptie. FIU-hoofd Verbeek erkent dat dit mogelijk weer extra werk betekent voor complianceafdelingen van financiële instellingen. Toch is ze niet bang dat de FIU de financiële sector hiermee overvraagt. ‘We hebben elkaar nodig om de financiële wereld schoon te houden’ stelt IU-directeur Hennie Verbeek.
Goede handvatten
Verbeek: ‘We realiseren ons dat we als overheid veel vragen, maar dit is de enige manier om een goed beeld te krijgen van wat er allemaal omgaat in de financiële sector. Doen we dit niet, dan kunnen we de financiële wereld ook niet schoon houden. Daar hebben we elkaar echt voor nodig.’
Het FIU-hoofd meent te bespeuren dat het wel snor zit met de meldingsbereidheid bij instellingen en bedrijven. ‘Voor banken, accountants en andere instellingen is melden verplicht. Maar ze willen ook liever niet met dit soort zaken geassocieerd worden. Wij zien dan ook een intrinsieke bereidheid om extra inspanningen te doen. Dat schept aan onze kant wel de verplichting om goede handvatten te geven. Deze checklist helpt daarbij’, aldus Verbeek in het FD.
Cm: vraagt zich af: Gaat u de checklist gebruiken?
Create your own user feedback survey
Geef een reactie