De minister van Justitie en veiligheid en de minister van Financiën hebben een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen en criminelen en degenen die hen faciliteren op te sporen en te vervolgen. De Nederlandsche Bank verwelkomt de additionele maatregelen tegen witwassen.
In een persbericht stelt DNB: ‘Een effectieve aanpak van witwassen is alleen mogelijk als de hele financiële keten – van meldplichtige instellingen tot toezichthoudende en opsporings- en vervolgingsinstanties – zich maximaal inspant en er tussen de partijen op een goede manier wordt samengewerkt en informatie wordt gedeeld. DNB ondersteunt daarom het voorstel om de krachten van de betrokken partijen te bundelen waarbij private en publieke instellingen effectief samenwerken. DNB vindt het ook belangrijk dat maatregelen op het terrein van cash zodanig worden vormgegeven dat de goede werking van het betalingsverkeer voor legitieme transacties niet gehinderd wordt.’
Samenwerking
Witwassen is een grensoverschrijdende vorm van criminaliteit. DNB verwelkomt daarom ook de plannen om de effectiviteit van de aanpak van witwassen op Europees niveau te vergroten door te pleiten voor een Europese AML/CFT-toezichthouder. De Nederlandse bank benadrukt de goede samenwerking met het Ministerie van Financiën en de AFM op dit gebied. DNB zal zich samen met het Ministerie van Financiën en de AFM inzetten om dit onder de Europese aandacht brengen. Ook vindt de organisatie het belangrijk dat in het plan aandacht wordt besteed aan de capaciteit van de toezichthouders. Die capaciteit moet zodanig zijn dat zij in staat zijn om hun taken goed uit voeren, voldoende deskundigheid in huis hebben en in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld op het gebied van technologie.
Tegengaan van witwassen betekent ook dat onderliggende criminaliteit wordt aangepakt. Voor Nederland gaat het dan met name om drugshandel en fraude. DNB is daarom voorstander van de stevige aanpak van ondermijning.
Lees ook: Stappenplan fraudebeheersing: Hoe te handelen bij fraude
Plan
Met het plan willen de ministers:
- Meer transparantie over juridische entiteiten en constructies d.m.v. onder meer de UBO-registers vanaf 2020;
- verbod op contant geld vanaf 3.000 euro voor handelaren vanaf 2021 en Europees inzetten op afschaffing van het 500 euro biljet;
- regulering van crypto-aanbieders vanaf 2020;
- aanscherping wettelijk kader BES-eilanden vanaf 2021;
- doorlopend nieuwe risico’s in beeld en waar mogelijk aanpak hiervan voor de evaluatie door de FATF in 2021.
Cm: vraagt zich af: bent u blij met de extra maatregelen?
Geef een reactie