Banken hebben de afgelopen weken aangegeven dat de subsidieregeling TVL mogelijk wordt misbruikt. Uitvoerder RVO heeft daarom reeds geplande verscherpte maatregelen om fraude op te merken versneld ingevoerd.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de toekenning van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit en doet dat geautomatiseerd. De organisatie gebruikt daarvoor analytics om doorlopend het proces aan te passen. Bij de aankondiging van het eerste steunpakket in maart vorig jaar stelde het kabinet dat er eerst subsidies worden toegekend en achteraf worden gecorrigeerd, omdat anders het aanvraagproces te lang duurt om ondernemers tijdig te kunnen steunen. Dat vergroot wel het risico op misbruik.
Lees ook: Analytics geeft RVO kans om TVL efficiënter uit te voeren
Meldingen van banken
Om die reden is een aantal maatregelen genomen, zoals het bevriezen van de peildatum. Ook komen bedrijven die ná die aankondiging zijn opgericht niet in aanmerking om zo te voorkomen dat nieuw opgerichte spookbedrijven onterecht steungelden innen. Bij RVO wordt verder een aantal criteria gebruikt om fraude zoveel mogelijk te voorkomen, zoals het toetsen of een rekeningnummer meerdere malen voorkomt en een aantal basiscriteria. In een eerder gesprek met cm: ging de organisatie niet te diep in op welke criteria worden gebruikt, om te voorkomen dat fraudeurs hun aanvragen manipuleren.
Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat laat weten dat enkele aangescherpte fraudemaatregelen wat betreft de uitvoer van de TVL die klaarstonden naar voren zijn gehaald wegens misbruik van de subsidieregeling. ‘Afgelopen weken heb ik signalen van Nederlandse banken ontvangen over mogelijk misbruik van de TVL,’ schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. ‘RVO heeft daarop extra maatregelen genomen om misbruik tegen te gaan en maatregelen die gepland stonden voor TVL Q1 verder naar voren gehaald.’
Lees ook: Aanvullende coronasteun: zo vraagt u TVL aan
Misbruikzaken en risico’s
‘De mogelijke misbruikzaken zijn door de banken doorgestuurd naar RVO. RVO heeft deze onderzocht en overlegt vandaag (woensdag 13 januari 2021) met de FIOD en het Openbaar Ministerie. Na dit overleg zal RVO indien aangewezen aangifte doen in een nog nader te bepalen aantal zaken.’ Verdere details over het TVL-misbruik worden op dit moment niet gedeeld. Keijzer belooft de Kamer spoedig verder te informeren over ‘misbruik en oneigenlijk gebruik, mogelijke misbruikzaken, wat we daarmee doen en op welke wijze het risico op misbruik verder zal worden gemitigeerd’.
