Een ondernemer gebruikte vermoedelijk privérekeningen om geld weg te halen bij zijn failliete bedrijven, zodat schuldeisers bij het faillissement achter het net visten. De FIOD heeft een verdachte opgepakt en de administratie in beslag genomen.
Nadat curatoren aangifte deden van mogelijke faillissementsfraude deed de Belastingdienst een boekenonderzoek naar drie ondernemingen in de kozijnenbranche. De curatoren hadden eerder meermaals om toelichting en administratie gevraagd, maar de verdachte weigerde daarmee over de brug te komen. Na het onderzoek van de Belastingdienst begon financiële opsporingsdienst FIOD een onderzoek.
Crediteurs benadeeld
Daarop heeft de FIOD de 48-jarige bestuurder van de drie ondernemingen aangehouden. Ook heeft de dienst twee woningen in Enschede doorzocht. Daarbij zijn de administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Daarmee hoopt de FIOD inzicht te krijgen in de constructies die de ondernemer gebruikte om crediteurs van de failliete ondernemingen te benadelen.
Geen levering
Onderzoekers van de dienst vermoeden dat klanten van de ondernemingen betalingen hebben gedaan op privébankrekeningen waar de verdacht bij kon. De bedragen die vervolgens werden opgenomen zijn niet in de administraties van de failliete ondernemingen verwerkt. Een deel van de klanten heeft een bedrag aanbetaald maar niets geleverd gekregen.
