Drie verdachten fingeerden dienstverbanden bij een fictieve vennootschap en fraudeerden met coronasteun in een aantal Europese landen. In Nederland staat het drietal terecht voor het onterecht ontvangen van bijna een ton aan loonsteun NOW.
Het UWV ontdekte onregelmatigheden met de aanvragen en schakelde de arbeidsinspectie in. Die deed onderzoek en concludeerde dat de NOW-aanvraag is gebaseerd op niet bestaande bedrijfsactiviteiten onderbouwd met valse stukken. De uitkeringsinstantie deed vervolgens aangifte van de fraude. Het geld werd na ontvangst van het voorschot doorgesluisd door diverse rekeningen en geparkeerd op Duitse en Belgische rekeningen. Het gaat om een totaalbedrag van 96.288 euro.
Europese fraude
Het bedrijf waar ze zowel ‘in dienst’ en aandeelhouder of bestuurder waren, handelde ook met België, Duistland en Zwitserland. Ook in deze landen maakten ze zicht schuldig aan coronafraude. In Zwitserland zijn ze veroordeeld en worden ze gezocht wegens faillissementsfraude en witwassen. In Duitsland wordt één persoon van het trio verdacht van fraude met coronasteun en ook in Litouwen loopt er een strafzaak tegen de verdachten.
Drie verdachten
De drie verdachten zijn een vrouw van 28 jaar geboren in Litouwen, een man van 41 jaar geboren in Bangladesh en een vrouw van 66 jaar geboren in Japan. Het OM eist voor de vrouw van 28 jaar en voor de man van 41 jaar een celstraf van 6,5 maand plus 10 dagen minus voorarrest, en een bestuursverbod van 5 jaar. Voor de vrouw van 66 jaar eist het OM een taakstraf van 180 uur en ook een bestuursverbod van 5 jaar. Op 13 juli doet de rechtbank uitspraak.
