Twee mannen en een vrouw worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Ze zouden ten onrechte bijna een miljoen euro aan voorbelasting hebben teruggevraagd, waarvan meer dan een half miljoen is betaald.
Na een controle van de Belastingdienst startte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar de onderneming. Die deed onjuiste btw-aangifte met vermoedelijk valse facturen, waardoor een vermoeden van fraude ontstond. Er werden facturen aan de Belastingdienst doorgegeven waarmee de drie verdachten ruim 945.000 euro voorbelasting terugvroegen. Daarvan is 520.000 euro betaald.
De verdachten zijn een 38-jarige man uit Waalwijk, een vrouw van 44 en een man van 47 uit Rotterdam. Ze worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Bij de fraude waren vermoedelijk meerdere houthandelaars betrokken. De FIOD heeft drie woningen in Waalwijk en Rotterdam en een bedrijfspand in Waalwijk doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie, telefoons, gegevensdragers en contact geld.
