Een flink deel van entiteiten die zich moeten registreren in het omstreden UBO-register, heeft dat nog niet gedaan. De deadline is gepasseerd en meldingsplichtige instellingen die zaken willen doen met een UBO-verplicht bedrijf, mogen dat nu niet meer doen.
In totaal heeft ongeveer twee derde van de organisaties die een Ultimate Beneficial Owner (UBO) moeten registreren dat nu gedaan, meldt minister van Financiën Sigrid Kaag in een Kamerbrief. Een deel daarvan is binnengekomen in de weken na de deadline, toen KVK onder meer bedrijven zonder registratie actief ging benaderen om zich alsnog te registreren. Eerder dit jaar had ongeveer de helft van de UBO-plichtige organisaties een registratie.
Handhaving
Steekproeven worden pas uitgevoerd nadat het Europese Hof een uitspraak heeft gedaan over de prejudiciële vragen over de proportionaliteit van het register. Ook boetes worden pas na die tijd opgelegd. Vooralsnog richt handhaving zich op entiteiten die een hoog witwasrisico vertonen.
Lees ook: UBO-register: Buitenproportioneel middel tegen witwassen?
Redenen uitblijven registratie
De redenen waarom organisaties de boot afhouden, lopen uiteen. Inmiddels weet vrijwel iedereen dat de deadline voor de registratieplicht is verstreken, maar een deel van de respondenten voelde geen urgentie vanwege de overgangstermijn van 18 maanden. Daarnaast vinden sommigen de registratie te complex of verdiepen ze zich hier niet in. Ook maken sommige entiteiten zich zorgen over de privacyproblemen en wachten ze de Europese uitspraak af. En in sommige gevallen moet de registratie van bestuurders in het Handelsregister eerst worden geactualiseerd.
Dwangsom
Organisaties met een UBO-plicht die zich nog niet hebben geregistreerd, krijgen een brief van het Bureau Economische Handhaving met daarin een termijn om dat alsnog te doen. Van organisaties die tot en met juli zijn benaderd heeft ongeveer de helft alsnog een opgave gedaan. BEH kan sancties opleggen als lasten onder een dwangsom of boetes.
Uitbreiding meldplicht
Per 1 november geldt de plicht ook voor trusts en soortgelijke juridische constructies, zoals fondsen voor gemene rekening. Zij moeten uiterlijk drie maanden na 1 november hun UBO in het UBO-register trusts hebben gemeld. Aan dat register worden in de loop van 2023 in stappen functionaliteiten uit het UBO-register toegevoegd, zoals raadplegen en terugmelden.
