Een 43-jarige ondernemer uit Gorinchem wordt ervan verdacht grote bedragen uit zijn onderneming te hebben getrokken alvorens het bedrijf failliet ging. Ook zou hij bepaalde crediteuren hebben bevoordeeld door hen wel te betalen.
Financiële opsporingsdienst FIOD startte een onderzoek na een melding van een curator. Die merkte de mogelijke faillissementsfraude op en uitte een vermoeden van bedrieglijke bankbreuk. Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de verdachte ruim grote bedragen heeft onttrokken uit de boedel van zijn onderneming. Daarnaast bestaat het vermoeden dat verdachte voor het faillissement een aantal schuldeisers heeft bevoordeeld door ze te betalen, terwijl andere schuldeisers onbetaald bleven.
De ondernemer is aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex in Rotterdam. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Bij de doorzoeking stuitte de FIOD tevens op vermoedelijk merkvervalste voorwerpen, waarop ook beslag is gelegd.
