Europees toezicht tegen witwaspraktijken banken

De Europese Bankautoriteit (EBA) moet de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU controleren. Recente witwasonthullingen bij ING, die een schikking trof van 775 miljoen euro met justitie, en bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta tonen het falen aan van het nationale toezicht op hoe de banken de EU-wetgeving volgen. Dat vindt de Europese Commissie.