De Belastingdienst richt zich in 2021 op vier fraudethema’s: btw-fraude, turboliquidaties, onverklaarbare uitgaven en fraude met steunmaatregelen. Daarnaast verandert er het een en ander in het … [Lees meer...]
btw-fraude
Autoverkoper aangehouden om btw-fraude
De FIOD heeft een 26-jarige autoverkoper aangehouden wegens fraude met omzetbelasting. Ook drie mogelijke katvangers zijn aangehouden. Met de btw-fraude zou 120.000 euro gemoeid zijn. Bij de import … [Lees meer...]
Autoverkoper krijgt bijna 5 jaar cel voor miljoenenfraude met btw
Een autoverkoper is veroordeeld tot 59 maanden cel en zijn compagnon tot 47 maanden wegens grootschalige btw-fraude. Gedurende vier jaar verkochten zij auto’s aan katvangers in het buitenland en werd … [Lees meer...]
Drie jaar celstraf voor bijna 5 miljoen aan btw-fraude
Een Venlonaar is door Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor belastingfraude en het verduisteren van 4,7 miljoen euro. De veroordeelde man (69) was algemeen … [Lees meer...]
Rechtspraak: door langdurige handelsrelatie hoeft autobedrijf niet beducht te zijn op btw-fraude
Als een organisatie al langer zaken doet met bijvoorbeeld met een buitenlandse handelsrelatie, hoeft het bedrijf minder alert te zijn op btw-fraude dan wanneer de relatie nieuw en onbekend is. Zo … [Lees meer...]