Een ondernemer gebruikte vermoedelijk privérekeningen om geld weg te halen bij zijn failliete bedrijven, zodat schuldeisers bij het faillissement … [Lees meer...] overFIOD pakt ondernemer op wegens faillissementsfraude
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft de administratie van een restaurant in Venlo in beslag genomen wegens vermoedens van belastingfraude. … [Lees meer...] overRestaurantuitbaters verdacht van fraude met omzetbelasting
Opsporingsdienst FIOD heeft meer dan 20 mensen opgepakt in verband met een miljoenenfraude met coronasteun TVL. Drie verdachten zijn in bewaring … [Lees meer...] overFIOD pakt ondernemers op om miljoenenfraude met coronasteun
Vijf mannen uit het Noorden van Nederland zijn aangehouden op verdenking van fraude met coronasteun TVL. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat ze zes … [Lees meer...] overMannen verdacht van fraude van 6 miljoen met TVL
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een woning en bedrijfspand onderzocht na een melding van een curator dat er iets niet in de haak was bij het … [Lees meer...] overFIOD doet inval na verdachte turboliquidaties en coronafraude
PwC moet een geldsom van 300.000 euro betalen als straf voor het onjuist informeren van de Belastingdienst over een onbelaste vermogenssprong van een … [Lees meer...] overOnjuiste Vpb-aangifte: drie ton boete voor PwC
Een medewerker van het UWV wordt ervan verdacht 1,8 miljoen euro te hebben verduisterd. Hij paste aanvragen aan die ondernemers digitaal indienden om … [Lees meer...] overUWV-medewerker verdacht van miljoenenfraude met transitievergoedingen
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst heeft een man aangehouden om belastingfraude, witwassen en fraude met TOGS. Hij deed meerdere valse … [Lees meer...] overMan aangehouden om miljoenenfraude met coronamaatregelen
Een Haagse zorginstelling die failliet ging nadat in een rechtszaak bleek dat er onterechte declaraties waren gedaan, kreeg de FIOD over de vloer … [Lees meer...] overMedewerkers failliete zorginstelling verdacht van belastingfraude en verduistering
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft in 2019 meer dan 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Zo … [Lees meer...] overFIOD spoort meer financiële fraude op
