Fraudebeheersing

Een aantal Nederlandse bedrijven was volgens het OM onderdeel van een criminele organisatie die onterecht miljoenen aan btw terugvorderde. Het OM eist celstraffen.

Regelmatig duikt in artikelen op dat een ondernemer verdacht wordt van btw-carrouselfraude. Een lezer vroeg ons wat dat eigenlijk is. Cm: legt het uit.

Bijna iedere dag is in de krant over een nieuw geval van fraude lezen: over organisaties die het slachtoffer zijn geworden van bedrog door derden of door eigen medewerkers, niet zelden het management van een organisatie.

Volgens de Kamer van Koophandel heeft u00e9u00e9n op de drie bedrijven te maken met diefstal, bedrog en corruptie door het eigen personeel. Bij vermoedens van fraude zal de organisatie al snel aan u als controller vragen nader onderzoek te doen. Wat kunt u doen behalve het controleren van dspyshope boeken? Mag u bijvoorbeeld een verborgen camera inzetten? Ja, dat mag. U mag het complete arsenaal van de spyshop inzetten om interne fraude te bestrijden, als u maar de juiste protocollen gebruikt.

Recentelijk ben ik uitvoerig in de pers geweest naar aanleiding van mijn toezichthoudende rol bij een beleggingsfonds. Bij dit fonds was iemand betrokken die een strafrechtelijk verleden heeft. Samen met twee andere ervaren professionals uit de financiu00eble sector hebben we besloten deze persoon een tweede kans te geven. Hij is een goede belegger, dus naar ons oordeel was het een goede zaak om hem een tweede kans te geven zijn kennis en ervaring weer in te zetten. En zo zit ik als mens ook in elkaar. Voor de duidelijkheid: de rechtbank had hem toestemming verleend om in de financiu00eble sector te werken. Wat we deden mocht.

Een voormalige wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam moet 43 maanden de cel in wegens een miljoenenfraude bij zijn werkgever. Door toedoen van de man werden tussen januari 2008 en september 2015 tientallen nepfacturen betaald.

Hoe geeft u plan- en procesmatig sturing aan de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek?