Alles over Wwft

De strenge antiwitwasregels moeten gericht zijn op grote risico's, maar in de praktijk wordt het ook goedbedoelende organisaties en ondernemers...

Uit het jaaroverzicht van de FIU-Nederland blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door...

De Vijfde anti-witwas richtlijn, bekend onder de naam AMLD5, brengt virtuele valuta onder de reikwijdte van de Europese anti-witwasregelgeving. In...

Begin maart kan de eerste groep adviseurs en bemiddelaars de Marktmonitor voor 2020 invullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de...

We zijn het er wel over eens dat fraude, witwassen en de financiering van terrorisme zaken zijn die we zo veel mogelijk moeten opsporen en...

Mogelijke witwas- en terrorismefinancieringstransacties met derde-hoogrisicolanden moeten altijd gemeld worden, ook al vervalt de objectieve...

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en het Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) zullen bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid hanteren...

Minister Hoekstra heeft een aantal voorstellen gedaan voor veranderingen in deu00a0Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van...

De Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) wil kantoren helpen om de Wwft-compliance goed in beeld te krijgen. Daarom komt...

De Belastingdienst heeft de belangrijkste gevolgen vanu00a0de gewijzigdeu00a0Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme...