De strenge antiwitwasregels moeten gericht zijn op grote risico’s, maar in de praktijk wordt het ook goedbedoelende organisaties en ondernemers lastig … [Lees meer...] overFinanciën: Bestrijding witwassen schiet soms door
Uit het jaaroverzicht van de FIU-Nederland blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door … [Lees meer...] overMeer meldingen ongebruikelijke transacties
De Vijfde anti-witwas richtlijn, bekend onder de naam AMLD5, brengt virtuele valuta onder de reikwijdte van de Europese anti-witwasregelgeving. In … [Lees meer...] overDNB: Registratieplicht cryptodienstverleners
Begin maart kan de eerste groep adviseurs en bemiddelaars de Marktmonitor voor 2020 invullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de … [Lees meer...] overMarktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2020
We zijn het er wel over eens dat fraude, witwassen en de financiering van terrorisme zaken zijn die we zo veel mogelijk moeten opsporen en bestrijden. … [Lees meer...] overDit is er mis met het ubo-register
Mogelijke witwas- en terrorismefinancieringstransacties met derde-hoogrisicolanden moeten altijd gemeld worden, ook al vervalt de objectieve indicator … [Lees meer...] overDNB waarschuwt: verdachte transacties blijven melden
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en het Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) zullen bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid hanteren ten … [Lees meer...] overToezichthouders zijn coulant in handhavingsbeleid hoog-risicolanden
Minister Hoekstra heeft een aantal voorstellen gedaan voor veranderingen in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en … [Lees meer...] overHoekstra doet voorstel veranderingen Wft, Wtwf en Wab
De Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) wil kantoren helpen om de Wwft-compliance goed in beeld te krijgen. Daarom komt … [Lees meer...] overNOAB komt met gratis Wwft-scan
De Belastingdienst heeft de belangrijkste gevolgen van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) beschreven. … [Lees meer...] overFiscus publiceert nieuwe regels Wwft
