Alles over Fraude

Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een ondernemer aangehouden die ervan wordt verdacht leiding te hebben gegeven aan twee ondernemingen die...

De Financial Intelligence Unit (FIU) krijgt miljoenen meldingen van ongebruikelijke transacties per jaar binnen. Dat is vooral het gevolg van een...

Een ondernemer die ervan wordt verdacht om voor ongeveer 900.000 euro belastingfraude te hebben gepleegd is aangehouden. Zijn woning, garagebox en...

Een eigenaar van een bouwbedrijf dat herstelwerkzaamheden verrichtte voor woningen die bevingsschade hadden door de Nederlandse gaswinning is samen...

Een bestuurder van een taxibedrijf en de eigenaar van een autoverhuurbedrijf zijn aangehouden voor onder meer faillissementsfraude en valsheid in...

Twee bestuurders van een aantal bedrijven zijn aangehouden voor het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, frauduleus voorhanden hebben van...

De FIOD heeft drie mensen aangehouden wegens oplichting ter waarde van 1,5 miljoen euro. Ze overtuigden investeerders om geld te steken in een...

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar het Risico Analyse Model (RAM) van de Belastingdienst en gaat de komende vijf jaar toezicht houden...

De Belastingdienst moet zich bij de bestrijding van fraude meer richten op grootschalige oplichting waar veel geld mee is gemoeid, zoals...

Financiële opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen aangehouden die vermoedelijk bijna vier ton aan omzetbelasting onterecht opstreken. Ze stuurden...