Alles over Fraude

De FIOD ontdekte dat een 'ondernemer' als enige inkomstenbron de teruggave omzetbelasting had. Zijn bedrijfsactiviteiten bestonden uit het vervalsen van facturen en het doen van aangifte.

Een ondernemer die actief is in de autobranche, gaf vermoedelijk een lagere dagwaarde van auto's op in de aangifte dan het geval was. De FIOD heeft hem aangehouden.

Een ondernemer gaf minder omzet op dan binnenkwam op de zakelijke rekening. Ook overlegde hij ter onderbouwing vermoedelijk valse facturen. Hij werd al eens eerder veroordeeld wegens belastingfraude en had een bestuursverbod.

Maria Genova, journalist, auteur en expert op het gebied van cybercrime, waarschuwt dat we allemaal gevoelig zijn voor gevaarlijke e-mails. Je klikt bijvoorbeeld sneller onbedachtzaam op een e-mail over je vakantiedagen of het kerstpakket en haalt zo gijzelsoftware binnen. Dat brengt de bedrijfscontinuïteit in gevaar.

Een bedrijf dat in 2022 failliet is verklaard kon geen administratie overleggen na vragen van de curator. Daarnaast boekte de bestuurder ervan forse bedragen over naar privérekeningen toen het slechter ging met de onderneming.

Bij accountantskantoor Ernst & Young is ook examenfraude ontdekt. Dit meldt EY in zijn transparantieverslag over 2023 en 2024. Bij andere accountantskantoren is de fraude met toetsen al eerder ontdekt.

Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een ondernemer aangehouden voor vermoedelijke belastingfraude. Een tweede verdachte zou geld hebben witgewassen.

Hoe kom je na een fraudegeval van de emotie naar de ratio? Het is een vraag waar Frank Cederhout RA, Director Forensic & Financial Crime bij Deloitte, elke dag mee van doen heeft. "Belangrijk is in dergelijke gevallen om zo snel mogelijk de schade te beperken."

Bijna iedere dag is in de krant over een nieuw geval van fraude lezen: over organisaties die het slachtoffer zijn geworden van bedrog door derden of door eigen medewerkers, niet zelden het management van een organisatie.

Een ondernemer uit Almere heeft volgens financiële opsporingsdienst FIOD leiding gegeven aan een onderneming die opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting indiende. De totale belastingschuld bedraagt enkele miljoenen euro's.