Belastingfraude kent vele gedaanten en kan in elke organisatie voorkomen: ondernemingen, overheden en semioverheidsinstanties. Bepaalde omstandigheden vormen een vruchtbare bodem voor belastingfraude. Wanneer moeten de alarmbellen gaan rinkelen? En hoe verminder je de kans op belastingfraude?
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een ondernemer aangehouden die ervan wordt verdacht leiding te hebben gegeven aan twee ondernemingen die opzettelijk een valse aangifte hebben gedaan.
De Financial Intelligence Unit (FIU) krijgt miljoenen meldingen van ongebruikelijke transacties per jaar binnen. Dat is vooral het gevolg van een aanscherping van de Wwft. Hierdoor moeten meer potentieel verdachte transacties worden gemeld.
Een ondernemer die ervan wordt verdacht om voor ongeveer 900.000 euro belastingfraude te hebben gepleegd is aangehouden. Zijn woning, garagebox en bedrijfspand zijn doorzocht.
Een eigenaar van een bouwbedrijf dat herstelwerkzaamheden verrichtte voor woningen die bevingsschade hadden door de Nederlandse gaswinning is samen met twee andere verdachten aangehouden voor oplichting met overheidsgeld.
Een bestuurder van een taxibedrijf en de eigenaar van een autoverhuurbedrijf zijn aangehouden voor onder meer faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Ze zouden gefraudeerde hebben voor in totaal 560.000 euro.
Twee bestuurders van een aantal bedrijven zijn aangehouden voor het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, frauduleus voorhanden hebben van accijnsgoederen en valsheid in geschrifte. Ze benadeelden de fiscus volgens de FIOD in totaal voor 2,8 miljoen euro.
De FIOD heeft drie mensen aangehouden wegens oplichting ter waarde van 1,5 miljoen euro. Ze overtuigden investeerders om geld te steken in een onderneming die mogelijk frauduleus was. Een bestuurder nam vervolgens een half miljoen euro op, waarna het bedrijf failliet ging.
De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar het Risico Analyse Model (RAM) van de Belastingdienst en gaat de komende vijf jaar toezicht houden op de gegevensverwerking van de fiscus.
De Belastingdienst moet zich bij de bestrijding van fraude meer richten op grootschalige oplichting waar veel geld mee is gemoeid, zoals dividendstripping, in plaats van niet-fiscale opsporing. De Tweede Kamer eist dat in een motie.
