Phoenix Contact
FIOD pakt ondernemer op wegens bpm-fraude
Een ondernemer die actief is in de autobranche, gaf vermoedelijk een lagere dagwaarde van auto's op in de aangifte dan het geval was. De FIOD heeft hem aangehouden.
Alles over Fraude
Veroordeelde ondernemer fraudeert opnieuw
Een ondernemer gaf minder omzet op dan binnenkwam op de zakelijke rekening. Ook overlegde hij ter onderbouwing vermoedelijk valse facturen. Hij werd al eens eerder veroordeeld wegens belastingfraude en had een bestuursverbod.
Eén moment van onoplettendheid zet je op de rand van faillissement
Maria Genova, journalist, auteur en expert op het gebied van cybercrime, waarschuwt dat we allemaal gevoelig zijn voor gevaarlijke e-mails. Je klikt bijvoorbeeld sneller onbedachtzaam op een e-mail over je vakantiedagen of het kerstpakket en haalt zo gijzelsoftware binnen. Dat brengt de bedrijfscontinuïteit in gevaar.
Bestuurder failliet bedrijf verdacht van faillissementsfraude
Een bedrijf dat in 2022 failliet is verklaard kon geen administratie overleggen na vragen van de curator. Daarnaast boekte de bestuurder ervan forse bedragen over naar privérekeningen toen het slechter ging met de onderneming.
Ook accountantskantoor EY ontdekt fraude met toetsen
Bij accountantskantoor Ernst & Young is ook examenfraude ontdekt. Dit meldt EY in zijn transparantieverslag over 2023 en 2024. Bij andere accountantskantoren is de fraude met toetsen al eerder ontdekt.
Ondernemer verdacht van fraude met omzetbelasting
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een ondernemer aangehouden voor vermoedelijke belastingfraude. Een tweede verdachte zou geld hebben witgewassen.
Frank Cederhout: 'Beperk schade na fraudegeval'
Hoe kom je na een fraudegeval van de emotie naar de ratio? Het is een vraag waar Frank Cederhout RA, Director Forensic & Financial Crime bij Deloitte, elke dag mee van doen heeft. "Belangrijk is in dergelijke gevallen om zo snel mogelijk de schade te beperken."
Frauderesponsplan: zo handel je bij vermoedens van fraude
Bijna iedere dag is in de krant over een nieuw geval van fraude lezen: over organisaties die het slachtoffer zijn geworden van bedrog door derden of door eigen medewerkers, niet zelden het management van een organisatie.
Bedrijf fraudeert voor miljoenen met omzetbelasting
Een ondernemer uit Almere heeft volgens financiële opsporingsdienst FIOD leiding gegeven aan een onderneming die opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting indiende. De totale belastingschuld bedraagt enkele miljoenen euro's.
Met algoritmes en AI het risico op fraude met facturen minimaliseren
De verwerking van facturen is de voorbije jaren in hoog tempo gedigitaliseerd. Dit proces verloopt hierdoor een stuk efficiënter en sneller. Maar volgens John Schouten van ISPnext is het veel te vroeg om tevreden achterover te leunen. Fraudeurs worden namelijk steeds slimmer en vormen een serieuze bedreiging. Hoe kan de afdeling Finance dit gevaar elimineren?
