10 essentiële stappen bij fraudeonderzoeken
Hoe geeft u plan- en procesmatig sturing aan de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek?
Alles over Fraude
Groeiende vertrouwenskloof bij bedrijven
Er is een groeiende 'vertrouwenskloof' bij bedrijven in Nederland. De kloof bestaat tussen het vertrouwen in de kwaliteit van de fraudepreventie en...
Zo gaat u fraude en witwassen tegen
Het ministerie Financiu00ebn en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben samen een plan van aanpak ontwikkeld om witwassen nog effectiever te...
Alles wat u moet weten over de meldingsplicht grensoverschrijdende...
In 2018 heeft de Europese Commissie DAC-6 ('Directive on Administrative Cou00f6peration') aangenomen. Een Europese richtlijn die beoogt om de...
Beslag gelegd op huis controller Fagron
Fagron, een Rotterdams apothekersbedrijf heeft beslag gelegd op het huis van hun van fraude verdachte oud controller. Het bedrijf verdenkt de...
Checklist tegen corruptie ook bruikbaar voor controllers
Banken, accountants, trustkantoren en fiscalisten moeten vanaf deze week de strijd tegen corruptie verder opschroeven. Alle meldplichtige...
Cm: nieuwspanel: De controller van deze tijd geeft aandacht aan een...
Zolang de mensheid er is komen zowel mooie als kwalijke eigenschappen naar boven. In dit artikel heb ik het over zo'n kwalijke eigenschap als fraude....
DNB blij met extra maatregelen tegen witwassen
De minister van Justitie en veiligheid en de minister van Financiu00ebn hebben een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via...
Risicobeheersing terrorismefinanciering kan beter
Het transactiemonitoringsprocesu00a0 kan worden verbeterd. Zo blijkt uit onderzoek van DNB. Daarbij heeft DNB specifiek gekeken naar de werking van...
Snel past antimisbruikbepalingen aan
Komende Prinsjesdag gaat staatssecretaris Snel wijzigingen voorstellen in de vennootschaps- en dividendbelasting. Op die manier wordt misbruik verder...
Vacatures