De fraudecasus is terug: illegale prijsafspraken
Vanwege de aandacht voor fraude heeft de NBA besloten om 'een goed gebruik uit het recente verleden weer nieuw leven in te blazen'. Maandelijks wordt...
Alles over Fraude
'Accountants bashen is niet de oplossing'
Peter Schimmel is forensisch accountant bij accountantsorganisatie Grant Thornton. Hij zwengelde de discussie aan over de rol van de accountant bij...
Deze uitspraak maakt belastingontwijking moeilijker
De financiu00eble constructie die de Franse investeringsmaatschappij PAI gebruikte om geen belasting in Nederland te betalen bij de overname van...
526 vermoedens van fraude bij OOB-bedrijven
Vorig jaar zijn 526 mogelijke gevallen van fraude bij OOB-bedrijven onderzocht door een gespecialiseerd fraudepanel. Dat is een groei van ruim 60...
Witwassen opsporen bij autohandelaars
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op het Forum Fiscaal Dienstverleners op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt...
Miljarden weg door fraude met btw
De Europese lidstaten verliezen elk jaar 50 miljard euro aan criminele bendes die btw-carrousels organiseren. Er wordt onder meer gesjoemeld met...
Dit is er mis met het ubo-register
We zijn het er wel over eens dat fraude, witwassen en de financiering van terrorisme zaken zijn die we zo veel mogelijk moeten opsporen en...
De vraag die fraudeonderzoekers niet kunnen beantwoorden
'Of het management integer heeft gehandeld, is een rare vraag die je als feiten- of toedrachtsonderzoeker niet kunt beantwoorden'. Dat stelt zegt...
EU-landen wijzen witwaslijst af
De EU-lidstaten wijzen unaniem een ontwerplijst af met 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en...
Nieuw algoritme spoort belastingfraude op
Onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen hebben nieuwe dataminingtechnieken ontwikkeld om fiscale fraude op te sporen. Door de algoritmes los te...
Vacatures