Alles over Fraude

'Btw-carrouselfraude wordt aan banden gelegd'

'Btw-carrouselfraude wordt aan banden gelegd'

Staatssecretaris Wiebes gaat de btw-carrouselfraude een halt roepen via een aanpassing van het uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. De...

Controller Allianz steekt bijna miljoen in eigen zak

Controller Allianz steekt bijna miljoen in eigen zak

Een voormalige controller wordt verdacht van fraude bij verzekeraar Allianz. De recidivist, hij was al eerder veroordeeld voor oplichting, zou ruim...

Frauderende financial controller stal bijna 3 ton vanwege schulden ex-man

Frauderende financial controller stal bijna 3 ton vanwege schulden...

Donna Magee, een voormalige financial controller, stal ruim 270.000 euro van haar werkgever om de gokschulden van haar ex-man af te betalen. De Ierse...

cm: nieuwspanel: 'Ethiek en normen en waarden komen bij de controller meer onder druk te staan'

cm: nieuwspanel: 'Ethiek en normen en waarden komen bij de controller...

Wekelijks kijkt een professional uit ons cm: nieuwspanel terug op het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. BSPD-voorzitter Henk Hofman licht...

Is een controller de perfecte fraudeur?

Is een controller de perfecte fraudeur?

De controller is de aangewezen persoon om vermeende fraude tijdig te herkennen, signaleren u00e9n beheersen. De controller zit dicht op de business...

'Financiële sector moet verhoogde waakzaamheid tonen bij voetbalsector'

'Financiële sector moet verhoogde waakzaamheid tonen bij...

De Nederlandsche Bank wil dat de financiu00eble sector meer doet om witwaspraktijken en andere fraude in de voetbalsector tegen te gaan....

Belastingdienst maakt korte metten met beroepsfraudeurs: 'Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook'

Belastingdienst maakt korte metten met beroepsfraudeurs: 'Als het te...

Beroepsfraudeurs zijn een van de prioriteiten van de Belastingdienst. Zaken die enigszins frauduleus aandoen, worden onder de loep genomen.

Anti-corruptie

Anti-corruptie

De bestrijding van corruptie is de laatste jaren een actueel onderwerp. Wereldwijd staat de bestrijding van corruptie hoog op de agenda. Ook in...

Miljoenenfraude internetbankieren neemt drastisch af: 'Transacties met een luchtje worden eerder herkend'

Miljoenenfraude internetbankieren neemt drastisch af: 'Transacties...

De talloze campagnes over internetfraude werpen hun vruchten af. De schade door fraude bij internetbankieren is de afgelopen jaren met miljoenen...

Fraudeschandaal in Groningen: FIOD doet groot onderzoek naar vastgoedbaas

Fraudeschandaal in Groningen: FIOD doet groot onderzoek naar...

Vastgoedeigenaar en uitzendbaas Bekir K. heeft de aandacht van de officiu00eble instanties. Onder andere de opsporingsdienst van de Belastingdienst...