FIOD onderzoekt fraude balansposten omzetbelasting
De FIOD heeft twee mannen aangehouden die leiding geven aan een bedrijf dat software ontwikkelt voor accountants. De mannen worden verdacht van...
Alles over Fraude
Controle naar belastingfraude met auto's
De FIOD heeft in de gemeente Rijssen-Holten doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar...
Veel bedrijven slachtoffer van diefstal
Driekwart van de Nederlandse bedrijven heeft te maken met criminaliteit op de werkvloer. Diefstal van geld of goederen komt met 65 procent het vaakst...
Accountants melden fors meer verdachte transacties
De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) heeft in 2013 in totaal 25.321 transacties als verdacht aangemerkt en doorgegeven aan...
Groeiende criminaliteit door eigen medewerkers
Bedrijven hadden vorig jaar meer last van criminaliteit door eigen medewerkers en er was ook een lichte stijging van het aantal fraudegevallen. Voor...
'Fraudeur is vaak manager met IT-kennis'
Fraudeurs bij bedrijven maken in het algemeen deel uit van het management van de onderneming, zijn meestal tussen de 36 en 45 jaar en langer dan zes...
Frauderende bestuurder krijgt straks een bestuursverbod
Een frauderende bestuurder kan straks een civiel bestuursverbod krijgen, waarna diegene maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mag besturen....
Rabobank: aanklacht Fannie Mae ongegrond
De aanklacht van de Amerikaanse hypotheekverstrekker Fannie Mae tegen Rabobank en andere banken die betrokken zijn bij de fraude met de Liborrente is...
Rabo negeerde misstanden lange tijd
Bij Rabobank zijn tussen 2006 en 2012 ernstige overtredingen begaan door 30 medewerkers die rentetarieven manipuleerden. Volgens onderzoek door DNB...
Big data helpt bij het opsporen van fraude
De komst van steeds snellere en geavanceerde analytische softwareoplossingen maakt het mogelijk om steeds grotere hoeveelheden data te onderzoeken en...
Vacatures