Alles over Fraude

Een medewerker van Nike verrijkte zichzelf gedurende vijf jaar met zo'n 1,1 miljoen euro door spookfacturen naar zijn werkgever te sturen. De...

Een medewerker van een Amsterdamse woningcorporatie vervalste handtekeningen op batchbetalingen en verving rekeningnummers. Zo bemachtigde ze 1,5...

TVL-beoordeler RVO gaat nog intensiever overleggen met KvK, de Belastingdienst, FIOD, banken en het UWV om fraude met de subsidie te voorkomen. Tot...

Banken hebben de afgelopen weken aangegeven dat de subsidieregeling TVL mogelijk wordt misbruikt. Uitvoerder RVO heeft daarom reeds geplande...

Ook in financiu00eble criminaliteit speelt ict een steeds grotere factor, niet alleen wat betreft de risico's, maar ook wat betreft de middelen om...

Een medewerker van het UWV wordt ervan verdacht 1,8 miljoen euro te hebben verduisterd. Hij paste aanvragen aan die ondernemers digitaal indienden om...

Recentelijk ben ik uitvoerig in de pers geweest naar aanleiding van mijn toezichthoudende rol bij een beleggingsfonds. Bij dit fonds was iemand...

Er zijn veertig officiu00eble strafrechtelijke onderzoeken gestart naar ondernemers die mogelijk hebben gefraudeerd met steunmaatregelen als NOW. Het...

Een Haagse zorginstelling die failliet ging nadat in een rechtszaak bleek dat er onterechte declaraties waren gedaan, kreeg de FIOD over de vloer...

Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. De dienst vermoedt...