Alles over Fraude

Opsporingsdienst FIOD heeft een bestuurder aangehouden die zijn ondernemingen gebruikte om zijn luxe levensstijl te bekostigen.

Een ondernemer wordt verdacht van het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen, valsheid in geschrift en faillissementsfraude.

Als controller ben je verantwoordelijk voor de cijfers. De druk om die net iets rooskleuriger te maken kan dan ook groot zijn. Hoe ga je daarmee om? Cm: vraagt het Henk Langendijk, docent van de collegereeks Accountancy & Controlling. 'Alles gebeurt, want de verleidingen zijn groot. Maar als het serieus is: ga er niet in mee. Je bent 10 jaar met advocaten in de weer en je hebt nooit meer een carrière.'

Een ondernemer gebruikte vermoedelijk privérekeningen om geld weg te halen bij zijn failliete bedrijven, zodat schuldeisers bij het faillissement achter het net visten. De FIOD heeft een verdachte opgepakt en de administratie in beslag genomen. Nadat curatoren aangifte deden van mogelijke faillissementsfraude deed de Belastingdienst een boekenonderzoek naar drie ondernemingen in de kozijnenbranche. De curatoren

In Nederland staat een drietal Europabrede fraudeurs terecht voor het onterecht ontvangen van bijna een ton aan loonsteun NOW.

Financiële opsporingsdienst FIOD heeft de administratie van een restaurant in Venlo in beslag genomen wegens vermoedens van belastingfraude.

De AFM roept ondernemers en controleurs op meer tijd en aandacht aan te schenken aan detectie en opvolging van fraude.

Opsporingsdienst FIOD heeft meer dan 20 mensen opgepakt in verband met fraude met coronasteun TVL.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat vijf mannen zes miljoen euro aan onterechte steun probeerden op te eisen.

Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een woning en bedrijfspand onderzocht na een melding van een curator dat er iets niet in de haak was.