Een ondernemer gebruikte vermoedelijk privérekeningen om geld weg te halen bij zijn failliete bedrijven, zodat schuldeisers bij het faillissement achter het net visten. De FIOD heeft een verdachte opgepakt en de administratie in beslag genomen. Nadat curatoren aangifte deden van mogelijke faillissementsfraude deed de Belastingdienst een boekenonderzoek naar drie ondernemingen in de kozijnenbranche. De curatoren
Drie verdachten fingeerden dienstverbanden bij een fictieve vennootschap en fraudeerden met coronasteun in een aantal Europese landen. In Nederland staat het drietal terecht voor het onterecht ontvangen van bijna een ton aan loonsteun NOW. Het UWV ontdekte onregelmatigheden met de aanvragen en schakelde de arbeidsinspectie in. Die deed onderzoek en concludeerde dat de NOW-aanvraag is
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft de administratie van een restaurant in Venlo in beslag genomen wegens vermoedens van belastingfraude. Werknemers en de financiële dienstverleners van de onderneming worden als getuigen verhoord. Het OM verdenkt een 50-jarige man en zijn 48-jarige vrouw van belastingfraude. Het duo zou geld afromen door contanten die klanten betaalden niet in het
Beurswaakhond AFM maakt de aanpak van frauderisico's een structureel en blijvend thema. De organisatie roept ondernemers en controleurs op hier meer tijd en aandacht aan te schenken, omdat detectie en opvolging onvoldoende is ontwikkeld. 'Het signaleren en opvolgen van frauderisico's behoort tot de kern van het accountantsvak,' zegt AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom. AFM wil dat
Opsporingsdienst FIOD heeft meer dan 20 mensen opgepakt in verband met een miljoenenfraude met coronasteun TVL. Drie verdachten zijn in bewaring gesteld. De meeste van de aangehouden ondernemers moeten de steun terugbetalen en krijgen naar verwachting een werkstraf. De groep is vorige week aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten. Naar een aantal van de aangehouden
Vijf mannen uit het Noorden van Nederland zijn aangehouden op verdenking van fraude met coronasteun TVL. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat ze zes miljoen euro aan onterechte steun probeerden op te eisen. TVL-uitvoerder RVO merkte enkele verdachte zaken op bij de aanvragen en deed aangifte van vermoedens van fraude. De verdachten hadden tientallen aanvragen ingediend
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een woning en bedrijfspand onderzocht na een melding van een curator dat er iets niet in de haak was bij het faillissement van een echtpaar. De twee worden verdacht van faillissementsfraude, belastingfraude, valsheid in geschrifte en misbruik van covid-19 subsidies. Volgens de FIOD maakte de man gebruik van turboliquidaties om meerdere
Het ministerie van Financiën gaat het eerste kwartaal niet halen voor de compensatieregeling voor ondernemers en particulieren die jarenlang gebukt gingen in een registratie in de omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV). Staatssecretaris van Rij verwacht deze regeling in april uitgewerkt te hebben. Registratie in de FSV kon er niet alleen toe leiden dat ondernemers vaker
Volgens de Kamer van Koophandel heeft u00e9u00e9n op de drie bedrijven te maken met diefstal, bedrog en corruptie door het eigen personeel. Bij vermoedens van fraude zal de organisatie al snel aan u als controller vragen nader onderzoek te doen. Wat kunt u doen behalve het controleren van dspyshope boeken? Mag u bijvoorbeeld een verborgen camera inzetten? Ja, dat mag. U mag het complete arsenaal van de spyshop inzetten om interne fraude te bestrijden, als u maar de juiste protocollen gebruikt.
Een Tilburgse controller is veroordeeld tot 30 maanden celstraf, waarvan 10 voorwaardelijk, wegens verduistering en witwassen. Daarnaast heeft hij voor vijf jaar een beroepsverbod gekregen. Bij meerdere organisaties sluisde hij gedurende enkele jaren grote bedragen weg.
