Een ‘adviseur’ die de rekeningnummers van klanten omzette in zijn eigen rekeningen en aan de haal ging met 150.000 euro aan onder meer coronasteun … [Lees meer...] overFraude met coronasteun: twee jaar cel geëist
Het nieuwe systeem dat de omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV) moet vervangen bevat veel van dezelfde problemen als het eerdere systeem. … [Lees meer...] overNieuwe fraudesignaleringssysteem Belastingdienst in de ijskast
Een boekhouder draait voor 8 maanden de cel in wegens valsheid in geschrifte. Voor twee spookbedrijven stelde hij fictieve dienstverbanden op. … [Lees meer...] overFrauderende boekhouder draait 8 maanden cel in
Uit het jaaroverzicht van de FIU-Nederland blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door … [Lees meer...] overMeer meldingen ongebruikelijke transacties
Een bedrijf ontdekt bij intern onderzoek dat een financieel directeur stelselmatig jarenlang geld verduisterde. De verduistering komt in totaal neer … [Lees meer...] overHoofd financiën opgepakt om verduistering 2,8 miljoen
Twee mannen en een vrouw worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Ze zouden ten onrechte bijna een miljoen euro aan … [Lees meer...] overDrietal fraudeert met omzetbelasting voor half miljoen
Opsporingsdienst FIOD heeft een bestuurder aangehouden die zijn ondernemingen gebruikte om zijn luxe levensstijl te bekostigen. De bedrijven gingen … [Lees meer...] overFIOD arresteert ondernemer voor faillissementsfraude van 2,6 miljoen
Een 32-jarige man is gearresteerd op verdenking van faillissementsfraude. De ondernemer wordt onder meer verdacht van het verstrekken van onjuiste of … [Lees meer...] overOndernemer pleegt faillissementsfraude voor half miljoen euro
Als controller ben je verantwoordelijk voor de cijfers. De druk om die net iets rooskleuriger te maken kan dan ook groot zijn. Hoe ga je daarmee om? … [Lees meer...] overHenk Langendijk over de grens tussen creatief boekhouden en fraude: ‘Onze normen worden steeds strenger’
Een ondernemer gebruikte vermoedelijk privérekeningen om geld weg te halen bij zijn failliete bedrijven, zodat schuldeisers bij het faillissement … [Lees meer...] overFIOD pakt ondernemer op wegens faillissementsfraude
