Peter Schimmel is voormalig forensisch accountant bij accountantsorganisatie Grant Thornton. Hij zwengelde de discussie aan over de rol van de accountant bij het constateren van fraude. Maar hij … [Lees meer...]
Fraude
Fraude om studieschuld leidt tot diefstal van meer dan een miljoen
Een medewerker van Nike verrijkte zichzelf gedurende vijf jaar met zo’n 1,1 miljoen euro door spookfacturen naar zijn werkgever te sturen. De studieschuld waar de fraude eigenlijk om begon werd … [Lees meer...]
Vervalste batchbetalingen leverden medewerker 1,5 miljoen euro op
Een medewerker van een Amsterdamse woningcorporatie vervalste handtekeningen op batchbetalingen en verving rekeningnummers. Zo bemachtigde ze 1,5 miljoen euro onder meer om haar gokverslaving te … [Lees meer...]
Henk Langendijk over creative accounting en fraudulent reporting: ‘De druk om cijfers net iets rooskleuriger te maken kan groot zijn’
Als controller ben je verantwoordelijk voor de cijfers. De druk om die net iets rooskleuriger te maken kan dan ook groot zijn. Hoe ga je daarmee om? Cm: vraagt het Henk Langendijk, docent van de … [Lees meer...]
Honderden TVL-onderzoeken leiden tot 70 aangiftes van fraude
TVL-beoordeler RVO gaat nog intensiever overleggen met KvK, de Belastingdienst, FIOD, banken en het UWV om fraude met de subsidie te voorkomen. Tot nu toe zijn 14.000 verscherpte controles uitgevoerd, … [Lees meer...]
RVO verscherpt fraudemaatregelen wegens TVL-misbruik
Banken hebben de afgelopen weken aangegeven dat de subsidieregeling TVL mogelijk wordt misbruikt. Uitvoerder RVO heeft daarom reeds geplande verscherpte maatregelen om fraude op te merken versneld … [Lees meer...]
Meer digitale vaardigheden nodig voor bestrijding financiële fraude
Ook in financiële criminaliteit speelt ict een steeds grotere factor, niet alleen wat betreft de risico’s, maar ook wat betreft de middelen om criminaliteit te bestrijden. ‘Niet alle financiële … [Lees meer...]
UWV-medewerker verdacht van miljoenenfraude met transitievergoedingen
Een medewerker van het UWV wordt ervan verdacht 1,8 miljoen euro te hebben verduisterd. Hij paste aanvragen aan die ondernemers digitaal indienden om het geld over te maken naar andere … [Lees meer...]
Feiten verliezen van perceptie
Recentelijk ben ik uitvoerig in de pers geweest naar aanleiding van mijn toezichthoudende rol bij een beleggingsfonds. Bij dit fonds was iemand betrokken die een strafrechtelijk verleden heeft. Samen … [Lees meer...]
Strafrechtelijke onderzoeken gestart wegens fraude coronanoodsteun
Er zijn veertig officiële strafrechtelijke onderzoeken gestart naar ondernemers die mogelijk hebben gefraudeerd met steunmaatregelen als NOW. Het gaat daarbij om bedrijven waar de daadwerkelijke … [Lees meer...]
- 1
- 2
- 3
- …
- 20
- Volgende »