Een zorginstelling in het oosten van Nederland is het doelwit geweest van buitenlandse fraudeurs. De politie roept zorginstellingen daarom op extra attent te zijn op deze zogeheten CEO-fraude, waarbij … [Lees meer...]
Fraude
Fraude: wagenparkbeheerder Amsterdam drukt met nepfacturen miljoenen achterover
Een voormalige wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam moet 43 maanden de cel in wegens een miljoenenfraude bij zijn werkgever. Door toedoen van de man werden tussen januari 2008 en september … [Lees meer...]
Stappenplan fraudebeheersing: Hoe te handelen bij fraude
Bijna iedere dag is in de krant over een nieuw geval van fraude te lezen: over organisaties die het slachtoffer zijn geworden van bedrog door derden of door eigen medewerkers, niet zelden het … [Lees meer...]
Drie jaar celstraf voor bijna 5 miljoen aan btw-fraude
Een Venlonaar is door Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor belastingfraude en het verduisteren van 4,7 miljoen euro. De veroordeelde man (69) was algemeen … [Lees meer...]
Top 3 meest voorkomende soorten fraude
De Fraudehelpdesk verzamelt en publiceert phishing- en malwaremails. Als u een verdachte mail ontvangt, kunt u deze als bijlage doorsturen naar de Fraudehelpdesk. Inzenders krijgen dan vervolgens … [Lees meer...]
Diederik Stapel: ‘Wat ik heb gedaan is volledig fout. Maar zo begon het niet’
Als controllers halen we allemaal onze PE-punten ethiek. We weten hoe het hoort. Maar dat is in praktijk niet altijd genoeg. Wie dat als geen ander weet, is Diederik Stapel. Negen jaar geleden werd … [Lees meer...]
Frank Cederhout: Beperk schade na fraudegeval
Hoe kom je na een fraudegeval van de emotie naar de ratio? Het is een vraag waar Frank Cederhout RA, Senior Manager Forensic & Financial Crime bij Deloitte, elke dag mee van doen heeft. … [Lees meer...]
Belastingadviseurs vinden overheid te slap tegen witwassen
De overheid doet te weinig in de jacht op witwasserij en andere criminele geldstromen. Dat zeggen de brancheorganisaties van belastingadviseurs tegen Trouw. Zo vinden de belastingadviseurs dat de … [Lees meer...]
Henk Langendijk over creative accounting en fraudulent reporting: ‘Als het ernstig is, ga er niet in mee!’
Als controller ben je verantwoordelijk voor de cijfers. De druk om die net iets rooskleuriger te maken kan dan ook groot zijn. Hoe ga je daarmee om? Cm: vraagt het Henk Langendijk, docent van de … [Lees meer...]
Miljoenen aan boetes voor voormalige Wells Fargo-top
Acht voormalige topmanagers van de Amerikaanse bank Wells Fargo hebben in totaal voor 59 miljoen dollar aan boetes opgelegd gekregen. Toezichthouder OCC komt met de straffen vanwege hun rol in een … [Lees meer...]