Een man uit Amsterdam is opgepakt wegens verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten. … [Lees meer...] overFIOD pakt man op voor fraude van 26 miljoen
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een man aangehouden voor vermoedelijke fraude met coronasteun TVL. Hij wordt verdacht van valsheid in … [Lees meer...] overMan aangehouden na 940.000 euro aan onterechte TVL-aanvragen
Hoe kom je na een fraudegeval van de emotie naar de ratio? Het is een vraag waar Frank Cederhout RA, Senior Manager Forensic & Financial Crime bij … [Lees meer...] overFrank Cederhout: Beperk schade na fraudegeval
Bijna iedere dag is in de krant over een nieuw geval van fraude te lezen: over organisaties die het slachtoffer zijn geworden van bedrog door derden … [Lees meer...] overStappenplan fraudebeheersing: Zo handelt u bij (vermoedens van) fraude
Regelmatig duikt in artikelen op dat een ondernemer verdacht wordt van btw-carrouselfraude. Een lezer vroeg ons wat dat eigenlijk is. Cm: legt het … [Lees meer...] overWat is carrouselfraude?
Een fraudecontroleur van de Belastingdienst wordt verdacht van criminele activiteiten en het OM eist daarom een celstraf van drie jaar. Hij werd in de … [Lees meer...] overCriminele medewerker fiscus gesnapt via gekraakte telefoondienst
De Belastingdienst zet zich 2023 in voor snelle behandeling van communicatie, persoonlijke ondersteuning, en toezicht en fraudebestrijding. Cm: zet … [Lees meer...] over15 plannen van de Belastingdienst in 2023
Gedurende een periode van zes jaar vervalsten twee ondernemers facturen en deden ze valse aangifte bij de Belastingdienst. Ze staken daarmee tonnen in … [Lees meer...] overLangdurige fraude met omzetbelasting: celstraffen geëist
Een 43-jarige ondernemer uit Gorinchem wordt ervan verdacht grote bedragen uit zijn onderneming te hebben getrokken alvorens het bedrijf failliet … [Lees meer...] overOndernemer in cel wegens faillissementsfraude
Financiële opsporingsdienst FIOD verdenkt een 51-jarige ondernemer van fraude met omzetbelasting. De stukken die hij bij een controle van de … [Lees meer...] overFIOD doorzoekt woning wegens fraude met omzetbelasting
