Er zijn veertig officiële strafrechtelijke onderzoeken gestart naar ondernemers die mogelijk hebben gefraudeerd met steunmaatregelen als NOW. Het gaat daarbij om bedrijven waar de daadwerkelijke … [Lees meer...]
Fraude
Frank Cederhout: Beperk schade na fraudegeval
Hoe kom je na een fraudegeval van de emotie naar de ratio? Het is een vraag waar Frank Cederhout RA, Senior Manager Forensic & Financial Crime bij Deloitte, elke dag mee van doen heeft. … [Lees meer...]
Medewerkers failliete zorginstelling verdacht van belastingfraude en verduistering
Een Haagse zorginstelling die failliet ging nadat in een rechtszaak bleek dat er onterechte declaraties waren gedaan, kreeg de FIOD over de vloer vanwege verdenkingen van gesjoemel met omzetbelasting … [Lees meer...]
Ondernemers aangehouden om valse facturen en fraude met omzetbelasting
Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. De dienst vermoedt dat er voor 1 miljoen euro aan valse facturen is … [Lees meer...]
Ondernemer aangehouden die onterecht 1 miljoen euro belasting terugvroeg
De FIOD heeft een 38-Brabander aangehouden op verdenking van belastingfraude. De ondernemer zou ten onrechte omzetbelasting hebben teruggevraagd voor een bedrag van 1 miljoen euro. De … [Lees meer...]
Henk Langendijk over creative accounting en fraudulent reporting: ‘Als het ernstig is, ga er niet in mee!’
Als controller ben je verantwoordelijk voor de cijfers. De druk om die net iets rooskleuriger te maken kan dan ook groot zijn. Hoe ga je daarmee om? Cm: vraagt het Henk Langendijk, docent van de … [Lees meer...]
Controller die in stille zomermaanden fraudeerde ontslagen
Een controller is zijn baan kwijtgeraakt nadat hij voor bijna twee miljoen euro had gefraudeerd bij de gemeente Den Haag. De gemeente heeft ook voor twee miljoen euro beslag laten leggen op de … [Lees meer...]
FIOD onderzoekt nieuw omkoopschandaal bij woningcorporatie Vestia
Financiële opsporingsdienst FIOD doet al twee jaar onderzoek naar omkopingsfraude bij Vestia en de Telegraaf meldt op basis van verklaringen van betrokkenen dat er op grote schaal gerommeld is met het … [Lees meer...]
Fraude met coronasteun neemt toe
Het aantal meldingen van fraude met verschillende overheidsmaatregelen voor noodsteun tijdens de coronacrisis is de afgelopen weken toegenomen. Zo zijn er gevallen bekend van bedrijven die NOW-steun … [Lees meer...]
Stappenplan fraudebeheersing: Zo handelt u bij (vermoedens van) fraude
Bijna iedere dag is in de krant over een nieuw geval van fraude te lezen: over organisaties die het slachtoffer zijn geworden van bedrog door derden of door eigen medewerkers, niet zelden het … [Lees meer...]
- 1
- 2
- 3
- …
- 19
- Volgende »