Banken, accountants, trustkantoren en fiscalisten moeten vanaf deze week de strijd tegen corruptie verder opschroeven. Alle meldplichtige financiële instellingen en dienstverleners krijgen daarvoor … [Lees meer...]
Fraude
Cm: nieuwspanel: De controller van deze tijd geeft aandacht aan een fenomeen van alle tijden (fraude)
Zolang de mensheid er is komen zowel mooie als kwalijke eigenschappen naar boven. In dit artikel heb ik het over zo’n kwalijke eigenschap als fraude. Bij fraude gaat het om opzettelijke misleiding om … [Lees meer...]
DNB blij met extra maatregelen tegen witwassen
De minister van Justitie en veiligheid en de minister van Financiën hebben een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen en … [Lees meer...]
Risicobeheersing terrorismefinanciering kan beter
Het transactiemonitoringsproces kan worden verbeterd. Zo blijkt uit onderzoek van DNB. Daarbij heeft DNB specifiek gekeken naar de werking van het (post-event) transactiemonitoringsproces ter … [Lees meer...]
Stappenplan fraudebeheersing: Hoe te handelen bij fraude
Bijna iedere dag is in de krant over een nieuw geval van fraude te lezen: over organisaties die het slachtoffer zijn geworden van bedrog door derden of door eigen medewerkers, niet zelden het … [Lees meer...]
Snel past antimisbruikbepalingen aan
Komende Prinsjesdag gaat staatssecretaris Snel wijzigingen voorstellen in de vennootschaps- en dividendbelasting. Op die manier wordt misbruik verder beperkt. Dat is nodig vanwege recente uitspraken … [Lees meer...]
De fraudecasus is terug: illegale prijsafspraken
Vanwege de aandacht voor fraude heeft de NBA besloten om 'een goed gebruik uit het recente verleden weer nieuw leven in te blazen'. Maandelijks wordt er weer een fraudecasus besproken op de website … [Lees meer...]
‘Accountants bashen is niet de oplossing’
Peter Schimmel is forensisch accountant bij accountantsorganisatie Grant Thornton. Hij zwengelde de discussie aan over de rol van de accountant bij het constateren van fraude. Maar hij verlegt ook … [Lees meer...]
Deze uitspraak maakt belastingontwijking moeilijker
De financiële constructie die de Franse investeringsmaatschappij PAI gebruikte om geen belasting in Nederland te betalen bij de overname van lingerieketen Hunkemöller, is misbruik van het recht. Dat … [Lees meer...]
526 vermoedens van fraude bij OOB-bedrijven
Vorig jaar zijn 526 mogelijke gevallen van fraude bij OOB-bedrijven onderzocht door een gespecialiseerd fraudepanel. Dat is een groei van ruim 60 procent ten opzichte van 2017. Toen werden er nog in … [Lees meer...]