Het ministerie Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben samen een plan van aanpak ontwikkeld om witwassen nog effectiever te bestrijden. Daarbij rekenen ze op de hulp van banken, … [Lees meer...]
Fraude
Alles wat u moet weten over de meldingsplicht grensoverschrijdende belastingconstructies
In 2018 heeft de Europese Commissie DAC-6 (‘Directive on Administrative Coöperation’) aangenomen. Een Europese richtlijn die beoogt om de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen in de strijd … [Lees meer...]
Beslag gelegd op huis controller Fagron
Fagron, een Rotterdams apothekersbedrijf heeft beslag gelegd op het huis van hun van fraude verdachte oud controller. Het bedrijf verdenkt de controller en zijn tweelingbroer van verduistering van 1,2 … [Lees meer...]
Checklist tegen corruptie ook bruikbaar voor controllers
Banken, accountants, trustkantoren en fiscalisten moeten vanaf deze week de strijd tegen corruptie verder opschroeven. Alle meldplichtige financiële instellingen en dienstverleners krijgen daarvoor … [Lees meer...]
Cm: nieuwspanel: De controller van deze tijd geeft aandacht aan een fenomeen van alle tijden (fraude)
Zolang de mensheid er is komen zowel mooie als kwalijke eigenschappen naar boven. In dit artikel heb ik het over zo’n kwalijke eigenschap als fraude. Bij fraude gaat het om opzettelijke misleiding om … [Lees meer...]
DNB blij met extra maatregelen tegen witwassen
De minister van Justitie en veiligheid en de minister van Financiën hebben een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen en … [Lees meer...]
Risicobeheersing terrorismefinanciering kan beter
Het transactiemonitoringsproces kan worden verbeterd. Zo blijkt uit onderzoek van DNB. Daarbij heeft DNB specifiek gekeken naar de werking van het (post-event) transactiemonitoringsproces ter … [Lees meer...]
Stappenplan fraudebeheersing: Hoe te handelen bij fraude
Bijna iedere dag is in de krant over een nieuw geval van fraude te lezen: over organisaties die het slachtoffer zijn geworden van bedrog door derden of door eigen medewerkers, niet zelden het … [Lees meer...]
Snel past antimisbruikbepalingen aan
Komende Prinsjesdag gaat staatssecretaris Snel wijzigingen voorstellen in de vennootschaps- en dividendbelasting. Op die manier wordt misbruik verder beperkt. Dat is nodig vanwege recente uitspraken … [Lees meer...]
De fraudecasus is terug: illegale prijsafspraken
Vanwege de aandacht voor fraude heeft de NBA besloten om 'een goed gebruik uit het recente verleden weer nieuw leven in te blazen'. Maandelijks wordt er weer een fraudecasus besproken op de website … [Lees meer...]