De financiële constructie die de Franse investeringsmaatschappij PAI gebruikte om geen belasting in Nederland te betalen bij de overname van lingerieketen Hunkemöller, is misbruik van het recht. Dat … [Lees meer...]
Fraude
526 vermoedens van fraude bij OOB-bedrijven
Vorig jaar zijn 526 mogelijke gevallen van fraude bij OOB-bedrijven onderzocht door een gespecialiseerd fraudepanel. Dat is een groei van ruim 60 procent ten opzichte van 2017. Toen werden er nog in … [Lees meer...]
Witwassen opsporen bij autohandelaars
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op het Forum Fiscaal Dienstverleners op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat … [Lees meer...]
Miljarden weg door fraude met btw
De Europese lidstaten verliezen elk jaar 50 miljard euro aan criminele bendes die btw-carrousels organiseren. Er wordt onder meer gesjoemeld met groencertificaten en andere energieproducten en … [Lees meer...]
Dit is er mis met het ubo-register
We zijn het er wel over eens dat fraude, witwassen en de financiering van terrorisme zaken zijn die we zo veel mogelijk moeten opsporen en bestrijden. Maar is een ubo-register daar wel de beste manier … [Lees meer...]
Fraude bestrijden met het complete arsenaal van de spyshop
Volgens de Kamer van Koophandel heeft één op de drie bedrijven te maken met diefstal, bedrog en corruptie door het eigen personeel. Bij vermoedens van fraude zal de organisatie al snel aan u als … [Lees meer...]
We zijn allemaal moreel flexibel
Moreel-psychologisch onderzoek en onderzoek naar gedragsethiek heeft laten zien dat mensen heel goed in staat zijn om zichzelf ervan te overtuigen dat ze morele wezens zijn, zelfs als hun gedrag het … [Lees meer...]
De vraag die fraudeonderzoekers niet kunnen beantwoorden
'Of het management integer heeft gehandeld, is een rare vraag die je als feiten- of toedrachtsonderzoeker niet kunt beantwoorden'. Dat stelt zegt forensisch accountant Peter Schimmel. 'Als onderzoeker … [Lees meer...]
EU-landen wijzen witwaslijst af
De EU-lidstaten wijzen unaniem een ontwerplijst af met 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering. De Europese Commissie had de zwarte … [Lees meer...]
Nieuw algoritme spoort belastingfraude op
Onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen hebben nieuwe dataminingtechnieken ontwikkeld om fiscale fraude op te sporen. Door de algoritmes los te laten op gegevens in bijvoorbeeld belastingaangiften … [Lees meer...]