Moreel-psychologisch onderzoek en onderzoek naar gedragsethiek heeft laten zien dat mensen heel goed in staat zijn om zichzelf ervan te overtuigen dat ze morele wezens zijn, zelfs als hun gedrag het … [Lees meer...]
Fraude
De communicatie over fraudebestrijding bij accountancy moet beter
Het blijft een kat en muisspel: accountantscontroles kunnen fraude door bedrijven nooit 100 procent uitsluiten. 'Daarom moeten accountantskantoren hierover duidelijker communiceren', zegt … [Lees meer...]
Fraude: ‘Bij ons gebeurt dat niet’ is niet meer houdbaar
'Bij ons gebeurt dat niet.' Het is nog steeds een veel gehoorde opmerking bij opleidingen over het signaleren van fraude. Dat strookt niet met de talloze meldingen in de media, bij de Belastingdienst … [Lees meer...]
Bestuur NBA stelt onderzoek in naar handelen algemeen directeur
Het bestuur van de NBA heeft besloten onderzoek in te stellen naar het handelen van algemeen directeur Harm Mannak. Gedurende de looptijd van dit onderzoek wordt Mannak op non-actief gesteld. Het … [Lees meer...]
10 essentiële stappen bij fraudeonderzoeken
Hoe geeft u plan- en procesmatig sturing aan de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek? … [Lees meer...]
Groeiende vertrouwenskloof bij bedrijven
Er is een groeiende 'vertrouwenskloof' bij bedrijven in Nederland. De kloof bestaat tussen het vertrouwen in de kwaliteit van de fraudepreventie en de realiteit ervan. Dit blijkt uit nieuw onderzoek … [Lees meer...]
Zo gaat u fraude en witwassen tegen
Het ministerie Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben samen een plan van aanpak ontwikkeld om witwassen nog effectiever te bestrijden. Daarbij rekenen ze op de hulp van banken, … [Lees meer...]
Alles wat u moet weten over de meldingsplicht grensoverschrijdende belastingconstructies
In 2018 heeft de Europese Commissie DAC-6 (‘Directive on Administrative Coöperation’) aangenomen. Een Europese richtlijn die beoogt om de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen in de strijd … [Lees meer...]
Beslag gelegd op huis controller Fagron
Fagron, een Rotterdams apothekersbedrijf heeft beslag gelegd op het huis van hun van fraude verdachte oud controller. Het bedrijf verdenkt de controller en zijn tweelingbroer van verduistering van 1,2 … [Lees meer...]
Checklist tegen corruptie ook bruikbaar voor controllers
Banken, accountants, trustkantoren en fiscalisten moeten vanaf deze week de strijd tegen corruptie verder opschroeven. Alle meldplichtige financiële instellingen en dienstverleners krijgen daarvoor … [Lees meer...]