Financiële opsporingsdienst FIOD doet al twee jaar onderzoek naar omkopingsfraude bij Vestia en de Telegraaf meldt op basis van verklaringen van betrokkenen dat er op grote schaal gerommeld is met het … [Lees meer...]
Fraude
Fraude met coronasteun neemt toe
Het aantal meldingen van fraude met verschillende overheidsmaatregelen voor noodsteun tijdens de coronacrisis is de afgelopen weken toegenomen. Zo zijn er gevallen bekend van bedrijven die NOW-steun … [Lees meer...]
Stappenplan fraudebeheersing: Zo handelt u bij (vermoedens van) fraude
Bijna iedere dag is in de krant over een nieuw geval van fraude te lezen: over organisaties die het slachtoffer zijn geworden van bedrog door derden of door eigen medewerkers, niet zelden het … [Lees meer...]
Zorginstelling doelwit van CEO-fraude met valse facturen
Een zorginstelling in het oosten van Nederland is het doelwit geweest van buitenlandse fraudeurs. De politie roept zorginstellingen daarom op extra attent te zijn op deze zogeheten CEO-fraude, waarbij … [Lees meer...]
Fraude: wagenparkbeheerder Amsterdam drukt met nepfacturen miljoenen achterover
Een voormalige wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam moet 43 maanden de cel in wegens een miljoenenfraude bij zijn werkgever. Door toedoen van de man werden tussen januari 2008 en september … [Lees meer...]
Drie jaar celstraf voor bijna 5 miljoen aan btw-fraude
Een Venlonaar is door Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor belastingfraude en het verduisteren van 4,7 miljoen euro. De veroordeelde man (69) was algemeen … [Lees meer...]
Top 3 meest voorkomende soorten fraude
De Fraudehelpdesk verzamelt en publiceert phishing- en malwaremails. Als u een verdachte mail ontvangt, kunt u deze als bijlage doorsturen naar de Fraudehelpdesk. Inzenders krijgen dan vervolgens … [Lees meer...]
Diederik Stapel: ‘Wat ik heb gedaan is volledig fout. Maar zo begon het niet’
Als controllers halen we allemaal onze PE-punten ethiek. We weten hoe het hoort. Maar dat is in praktijk niet altijd genoeg. Wie dat als geen ander weet, is Diederik Stapel. Negen jaar geleden werd … [Lees meer...]
Frank Cederhout: Beperk schade na fraudegeval
Hoe kom je na een fraudegeval van de emotie naar de ratio? Het is een vraag waar Frank Cederhout RA, Senior Manager Forensic & Financial Crime bij Deloitte, elke dag mee van doen heeft. … [Lees meer...]
Belastingadviseurs vinden overheid te slap tegen witwassen
De overheid doet te weinig in de jacht op witwasserij en andere criminele geldstromen. Dat zeggen de brancheorganisaties van belastingadviseurs tegen Trouw. Zo vinden de belastingadviseurs dat de … [Lees meer...]