Acceptatieplicht contant geld komt eraan
De Wet plan van aanpak witwassen is door de Eerste Kamer aangenomen. Behalve het verbod op contante transacties boven de € 3.000 komt er ook een acceptatieplicht voor contant geld.
Minister: 'Anti-witwasaanpak verlaagt lasten voor banken en ondernemers'
De nieuwe anti-witwasaanpak geeft banken en toezichthouders meer ruimte om minder te doen bij lage risico's.
FIOD en Duitse politie sluiten anonieme cryptobeurs
De FIOD heeft samen met de Duitse recherchedienst BKA cryptobeurs eXch gesloten. De uitbaters zeggen de idealen van cryptovaluta te willen stimuleren, overheden zien vooral een witwasparadijs.
Ambtenaar fiscus cel in voor omkoping, witwassen en computervredebreuk
Een ambtenaar van de Belastingdienst gaat 3,5 jaar achter de tralies, omdat hij kentekengegevens doorspeelde aan een crimineel.
Ondernemers krijgen acceptatieplicht contant geld
Ondernemers die producten aanbieden op een fysieke locatie, moeten als het aan de Tweede Kamer ligt in de toekomst contant geld accepteren. Momenteel bestaat er geen acceptatieplicht voor contant geld, maar daar komt verandering in.
Zo staat het met de nieuwe Wwft-aanpassing
Het ministerie van Financiën was deze week druk bezig met de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Minister Eelco Heinen erft van zijn voorgangers diverse dossiers waar actie op moet worden ondernomen. Hoe zit het momenteel met de wetgeving omtrent witwassen?
2,3 miljoen meldingen ongebruikelijke transacties in 2023
De Financial Intelligence Unit (FIU) krijgt miljoenen meldingen van ongebruikelijke transacties per jaar binnen. Dat is vooral het gevolg van een aanscherping van de Wwft. Hierdoor moeten meer potentieel verdachte transacties worden gemeld.
Banken: 'Klanten gehinderd door witwasbestrijding'
Nederlandse banken stellen dat de huidige aanpak van witwasbestrijding te weinig oplevert gezien de druk op klanten. Banken moeten in plaats van verdachte transacties ook ongebruikelijke transacties melden en zien dat legitieme klanten soms maanden zonder toegang tot hun rekening komen te zitten.
Ondernemers: 'Geef bedrijven wettelijk recht op betaalrekening'
Banken voorkomen boetes met strengere regels en het weigeren van rekeningen, maar legitieme ondernemers worden steeds meer in de bedrijfsvoering geraakt. Ze zouden net als particulieren het recht op een basisbetaalrekening moeten hebben, vinden ondernemersorganisaties.
Financiën: Bestrijding witwassen schiet soms door
De strenge antiwitwasregels moeten gericht zijn op grote risico's, maar in de praktijk wordt het ook goedbedoelende organisaties en ondernemers lastig gemaakt om aan het betaalverkeer deel te nemen. Minister Kaag erkent dat de regels soms doorschieten en wil dat aanpakken. Het kabinet zet in op een risico-gebaseerde witwasbestrijding, waarbij weinig aandacht wordt besteed een