Overheid start consultatie nieuwe witwasaanpak
De overheid is de openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen' gestart. De nieuwe wet is onderdeel van een...
Alles over Witwassen
Serious crime taskforce zoekt zwart geld
De overheid en vier banken hebben gezamenlijk de jacht geopend op de adviseurs van onderwereld, zo meldt het FD. Een 'serious crime taskforce' gaat...
Criminelen in Nederland wassen 13 miljard euro wit
In Nederland wordt jaarlijks 13 miljard euro witgewassen. Hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht waarschuwt vandaag in het FD...
Zo gaat u fraude en witwassen tegen
Het ministerie Financiu00ebn en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben samen een plan van aanpak ontwikkeld om witwassen nog effectiever te...
Controllers voorzichtig positief over nieuwe anti-witwasmaatregelen
De minister van Justitie en veiligheid en de minister van Financiu00ebn hebben een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via...
DNB blij met extra maatregelen tegen witwassen
De minister van Justitie en veiligheid en de minister van Financiu00ebn hebben een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via...
Risicobeheersing terrorismefinanciering kan beter
Het transactiemonitoringsprocesu00a0 kan worden verbeterd. Zo blijkt uit onderzoek van DNB. Daarbij heeft DNB specifiek gekeken naar de werking van...
Witwassen opsporen bij autohandelaars
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op het Forum Fiscaal Dienstverleners op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt...
Dit is er mis met het ubo-register
We zijn het er wel over eens dat fraude, witwassen en de financiering van terrorisme zaken zijn die we zo veel mogelijk moeten opsporen en...
Meerderheid financials vindt Nederland belastingparadijs
Nederland is een belastingparadijs, vindt het Europees Parlement. Net als Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus hoort Nederland op een zwarte lijst van...
Vacatures