Alles over Witwassen

Financiën: Bestrijding witwassen schiet soms door

Financiën: Bestrijding witwassen schiet soms door

De strenge antiwitwasregels moeten gericht zijn op grote risico's, maar in de praktijk wordt het ook goedbedoelende organisaties en ondernemers...

Verdere verbetering van aanpak van witwassen

Verdere verbetering van aanpak van witwassen

Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiu00eble instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen...

Cryptodiensten leiden tot sterke toename ongebruikelijke transacties

Cryptodiensten leiden tot sterke toename ongebruikelijke transacties

Financiële inlichtingendienst FIU meldt in zijn jaarverslag een sterke toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties. Voor een...

UBO-register blijft in stand na uitspraak kort geding

UBO-register blijft in stand na uitspraak kort geding

Het UBO-register blijft voorlopig in stand. Privacy First maakte een zaak aanhangig tegen het omstreden openbare register van grootaandeelhouders bij...

Geactualiseerde AFM leidraad Wwft: de belangrijkste wijzigingen

Geactualiseerde AFM leidraad Wwft: de belangrijkste wijzigingen

Op 19 oktober publiceerde de AFM een update van haar leidraad Wwft en Sanctiewet. Eerder kwamen DNB en de ministeries van Financiu00ebn en Veiligheid...

UBO's moeten vanaf eind september worden ingeschreven bij KvK

UBO's moeten vanaf eind september worden ingeschreven bij KvK

Het Nederlandse UBO-register gaat op 27 september van start. Vanaf deze datum moeten organisaties die zich inschrijven in het Handelsregister melden...

DNB: Registratieplicht cryptodienstverleners

DNB: Registratieplicht cryptodienstverleners

De Vijfde anti-witwas richtlijn, bekend onder de naam AMLD5, brengt virtuele valuta onder de reikwijdte van de Europese anti-witwasregelgeving. In...

Belastingadviseurs vinden overheid te slap tegen witwassen

Belastingadviseurs vinden overheid te slap tegen witwassen

De overheid doet te weinig in de jacht op witwasserij en andere criminele geldstromen. Dat zeggen de brancheorganisaties van belastingadviseurs tegen...

FIOD spoort meer financiële fraude op

FIOD spoort meer financiële fraude op

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft in 2019 meer dan 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Zo...

Overheid start consultatie nieuwe witwasaanpak

Overheid start consultatie nieuwe witwasaanpak

De overheid is de openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen' gestart. De nieuwe wet is onderdeel van een...