Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op het Forum Fiscaal Dienstverleners op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat … [Lees meer...]
Witwassen
Dit is er mis met het ubo-register
We zijn het er wel over eens dat fraude, witwassen en de financiering van terrorisme zaken zijn die we zo veel mogelijk moeten opsporen en bestrijden. Maar is een ubo-register daar wel de beste manier … [Lees meer...]
Meerderheid financials vindt Nederland belastingparadijs
Nederland is een belastingparadijs, vindt het Europees Parlement. Net als Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus hoort Nederland op een zwarte lijst van fiscaal foute landen. Het Europees Parlement … [Lees meer...]
Corruptie is ‘internationale plaag’
Corruptie kost de wereldeconomie bakken met geld. Volgens topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat het om een 'internationale plaag'. In een speech in Washington … [Lees meer...]
Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s begonnen
De Nederlandse Bank (DNB) start een consultatie over de good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van trustkantoren. De belangrijkste vraag in de consultatie is of de good practices … [Lees meer...]
Belastingdienst krijgt automatisch toegang tot bankgegevens
De belastingdienst krijgt in de tweede helft van 2019 toegang tot een verwijzingsportaal bankgegevens (VB). In dat portaal kunnen banken en andere financiele instellingen geautomatiseerd voldoen aan … [Lees meer...]
Bijna 5 miljard euro aan verdachte transacties in Nederland
Ongebruikelijke geldstromen komen steeds vaker onder het oog van banken en geldkantoren. Maar liefst 4,6 miljard euro aan transacties werd als verdacht bestempeld. Witwassen kwam het vaakst … [Lees meer...]
Dijsselbloem bindt strijd tegen witwassen aan met speciaal register
Demissionair minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) presenteert een nieuw hulpmiddel in de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het gaat om een 'speciaal register' dat … [Lees meer...]
EC pakt virtuele geldstromen aan: ‘Digitaal geld zoals Bitcoin biedt weer nieuwe mogelijkheden tot witwassen’
Virtuele geldstromen worden in de toekomst gemonitord in de strijd tegen het wiswassen van geld. Door een amendement van europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen (VVD) worden deze in een voorstel van … [Lees meer...]
ECB beslist vandaag over afschaffing 500 euro-biljet
De Europese Centrale Bank besluit vandaag over afschaffing van de grootste coupure van de euro’s: het biljet van 500 euro. Het paarse briefje wordt te veel gebruikt voor witwassen, terreurfinanciering … [Lees meer...]