De minister van Justitie en veiligheid en de minister van Financiën hebben een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen en … [Lees meer...]
Witwassen
DNB blij met extra maatregelen tegen witwassen
De minister van Justitie en veiligheid en de minister van Financiën hebben een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen en … [Lees meer...]
Risicobeheersing terrorismefinanciering kan beter
Het transactiemonitoringsproces kan worden verbeterd. Zo blijkt uit onderzoek van DNB. Daarbij heeft DNB specifiek gekeken naar de werking van het (post-event) transactiemonitoringsproces ter … [Lees meer...]
Witwassen opsporen bij autohandelaars
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op het Forum Fiscaal Dienstverleners op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat … [Lees meer...]
Dit is er mis met het ubo-register
We zijn het er wel over eens dat fraude, witwassen en de financiering van terrorisme zaken zijn die we zo veel mogelijk moeten opsporen en bestrijden. Maar is een ubo-register daar wel de beste manier … [Lees meer...]
Meerderheid financials vindt Nederland belastingparadijs
Nederland is een belastingparadijs, vindt het Europees Parlement. Net als Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus hoort Nederland op een zwarte lijst van fiscaal foute landen. Het Europees Parlement … [Lees meer...]
Corruptie is ‘internationale plaag’
Corruptie kost de wereldeconomie bakken met geld. Volgens topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat het om een 'internationale plaag'. In een speech in Washington … [Lees meer...]
Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s begonnen
De Nederlandse Bank (DNB) start een consultatie over de good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van trustkantoren. De belangrijkste vraag in de consultatie is of de good practices … [Lees meer...]
Belastingdienst krijgt automatisch toegang tot bankgegevens
De belastingdienst krijgt in de tweede helft van 2019 toegang tot een verwijzingsportaal bankgegevens (VB). In dat portaal kunnen banken en andere financiele instellingen geautomatiseerd voldoen aan … [Lees meer...]
Bijna 5 miljard euro aan verdachte transacties in Nederland
Ongebruikelijke geldstromen komen steeds vaker onder het oog van banken en geldkantoren. Maar liefst 4,6 miljard euro aan transacties werd als verdacht bestempeld. Witwassen kwam het vaakst … [Lees meer...]