De Vijfde anti-witwas richtlijn, bekend onder de naam AMLD5, brengt virtuele valuta onder de reikwijdte van de Europese anti-witwasregelgeving. In Nederland wordt dat gedaan door het introduceren van … [Lees meer...]
Witwassen
Belastingadviseurs vinden overheid te slap tegen witwassen
De overheid doet te weinig in de jacht op witwasserij en andere criminele geldstromen. Dat zeggen de brancheorganisaties van belastingadviseurs tegen Trouw. Zo vinden de belastingadviseurs dat de … [Lees meer...]
FIOD spoort meer financiële fraude op
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft in 2019 meer dan 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Zo blijkt uit het Jaarbericht 2019. Ook lukt het naar … [Lees meer...]
Overheid start consultatie nieuwe witwasaanpak
De overheid is de openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen' gestart. De nieuwe wet is onderdeel van een strijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering … [Lees meer...]
Serious crime taskforce zoekt zwart geld
De overheid en vier banken hebben gezamenlijk de jacht geopend op de adviseurs van onderwereld, zo meldt het FD. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, … [Lees meer...]
Criminelen in Nederland wassen 13 miljard euro wit
In Nederland wordt jaarlijks 13 miljard euro witgewassen. Hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht waarschuwt vandaag in het FD dat fraude en de verstrengeling van onder- en … [Lees meer...]
Zo gaat u fraude en witwassen tegen
Het ministerie Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben samen een plan van aanpak ontwikkeld om witwassen nog effectiever te bestrijden. Daarbij rekenen ze op de hulp van banken, … [Lees meer...]
Controllers voorzichtig positief over nieuwe anti-witwasmaatregelen
De minister van Justitie en veiligheid en de minister van Financiën hebben een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen en … [Lees meer...]
DNB blij met extra maatregelen tegen witwassen
De minister van Justitie en veiligheid en de minister van Financiën hebben een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen en … [Lees meer...]
Risicobeheersing terrorismefinanciering kan beter
Het transactiemonitoringsproces kan worden verbeterd. Zo blijkt uit onderzoek van DNB. Daarbij heeft DNB specifiek gekeken naar de werking van het (post-event) transactiemonitoringsproces ter … [Lees meer...]