Het UBO-register blijft voorlopig in stand. Privacy First maakte een zaak aanhangig tegen het omstreden openbare register van grootaandeelhouders bij de KvK. Een rechter wilde het register niet buiten … [Lees meer...]
Witwassen
Geactualiseerde AFM leidraad Wwft: de belangrijkste wijzigingen
Op 19 oktober publiceerde de AFM een update van haar leidraad Wwft en Sanctiewet. Eerder kwamen DNB en de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie al met vergelijkbare leidraden. Van … [Lees meer...]
UBO’s moeten vanaf eind september worden ingeschreven bij KvK
Het Nederlandse UBO-register gaat op 27 september van start. Vanaf deze datum moeten organisaties die zich inschrijven in het Handelsregister melden welke personen een belang van 25 procent of meer … [Lees meer...]
DNB: Registratieplicht cryptodienstverleners
De Vijfde anti-witwas richtlijn, bekend onder de naam AMLD5, brengt virtuele valuta onder de reikwijdte van de Europese anti-witwasregelgeving. In Nederland wordt dat gedaan door het introduceren van … [Lees meer...]
Belastingadviseurs vinden overheid te slap tegen witwassen
De overheid doet te weinig in de jacht op witwasserij en andere criminele geldstromen. Dat zeggen de brancheorganisaties van belastingadviseurs tegen Trouw. Zo vinden de belastingadviseurs dat de … [Lees meer...]
FIOD spoort meer financiële fraude op
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft in 2019 meer dan 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Zo blijkt uit het Jaarbericht 2019. Ook lukt het naar … [Lees meer...]
Overheid start consultatie nieuwe witwasaanpak
De overheid is de openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen' gestart. De nieuwe wet is onderdeel van een strijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering … [Lees meer...]
Serious crime taskforce zoekt zwart geld
De overheid en vier banken hebben gezamenlijk de jacht geopend op de adviseurs van onderwereld, zo meldt het FD. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, … [Lees meer...]
Criminelen in Nederland wassen 13 miljard euro wit
In Nederland wordt jaarlijks 13 miljard euro witgewassen. Hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht waarschuwt vandaag in het FD dat fraude en de verstrengeling van onder- en … [Lees meer...]
Zo gaat u fraude en witwassen tegen
Het ministerie Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben samen een plan van aanpak ontwikkeld om witwassen nog effectiever te bestrijden. Daarbij rekenen ze op de hulp van banken, … [Lees meer...]