Financiële opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen aangehouden die vermoedelijk bijna vier ton aan omzetbelasting onterecht opstreken. Ze stuurden vennootschappen aan die onjuiste aangiftes deden en geld probeerden wit te wassen.
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft 19 aanhoudingen verricht in een operatie om ondernemers die fraudeerden met vaste lastensubsidie TVL, die tijdens de lockdowns beschikbaar was, aan te pakken. Vermoedelijk is meer dan 1,25 miljoen euro aan coronasubsidie onterecht uitgekeerd.
Om een organisatie te kunnen laten draaien moet het management bepaalde werkzaamheden door medewerkers laten uitvoeren. Er is dan sprake van delegatie van bevoegdheden. De inhoud van de overgedragen taken en bevoegdheden en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden worden in functie- en taakbeschrijvingen vastgelegd, waaraan ook bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verbonden.
Een 21-jarige uitzendkracht bij de Belastingdienst keurde een valse aanvraag subsidieregeling TTB goed. Dat geld werd prompt uitgegeven aan iPhones, Airpods en een Rolex. De man wordt ervan verdacht samen te werken met enkele witwassers.
Een ondernemer die jarenlang privékosten zakelijk liet boeken moet alsnog de achterstallige belastingen betalen en krijgt boetes die oplopen tot 1,1 miljoen euro.
Drie mannen worden verdacht van btw-carrouselfraude met IT-producten en elektronica waarbij er miljoenen aan btw niet is afgedragen. Financiële opsporingsdienst FIOD heeft doorzoekingen verricht in Zoetermeer, Reeuwijk, en Berkel en Rodenrijs.
De rol van de moderne controller wordt volgens Roozen en Steens (2005) gekarakteriseerd door spanning tussen het vervullen van de rol van financieel geweten van de onderneming en die van businesspartner, tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid. Het bewaken van de financieel economische levensvatbaarheid mag als een minimumvereiste worden gezien. Het werk van de internal auditor wordt door de controller vaak nog steeds gezien als een 'ver van mijn bed show'.
Regelmatig duikt in artikelen op dat een ondernemer verdacht wordt van btw-carrouselfraude. Een lezer vroeg ons wat dat eigenlijk is. Cm: legt het uit.
De fraudehelpdesk waarschuwt bedrijven regelmatig over gevaarlijke e-mails die criminelen naar ondernemers sturen. De afgelopen tijd waren er regelmatig voorbeelden van dergelijke e-mails namens de 'KVK'.
VNG meldt dat gemeenten opvallend vaak te maken krijgen met fraude waarbij een crimineel zich voordoet als een hoge baas, waarna een goedbedoelende financial een overboeking doet naar de crimineel. Deze zogeheten ceo-fraude is steeds geraffineerder en succesvoller.
