Via het Leids Universitair Medisch Centrum is miljoenen aan Europese subsidie verduisterd. Het academisch ziekenhuis lijkt slachtoffer te zijn geworden van fraude bij een medisch bedrijf dat onderzoek verrichte, maar de interne controle bij het LUMC was niet op orde en facturen werden ongecontroleerd doorgestuurd.
Een man uit Amsterdam is opgepakt wegens verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten. Beurswaakhond AFM merkte verdachte geldstromen op die leken te wijzen op een piramidespel en schakelde FIOD in. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kreeg meldingen van banken die grote, onverklaarbare overboekingen op de bankrekening van de
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een man aangehouden voor vermoedelijke fraude met coronasteun TVL. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte. TVL-uitvoerder RVO vroeg de opsporingsdienst om onderzoek in te stellen nadat de verdachte via één e-mailadres meerdere aanvragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten indiende. Het onderzoeksteam vond uiteindelijk 14 aanvragen via 7 bedrijven die waren
Een fraudecontroleur van de Belastingdienst wordt verdacht van criminele activiteiten en het OM eist daarom een celstraf van drie jaar. Hij werd in de kraag gevat toen de politie hem op het spoor kwam na analyse van screenshots die waren opgedoken via een telefoondienst die door criminelen werd gebruikt. Opsporingsdiensten kregen lucht van mogelijk criminele
De Belastingdienst zet zich 2023 in voor snelle behandeling van communicatie, persoonlijke ondersteuning, en toezicht en fraudebestrijding. Cm: zet uiteen hoe dat eruit gaat zien voor ondernemers volgens het jaarplan van de Belastingdienst. Betalingsproblemen signaleren Tijdens de coronapandemie heeft de fiscus nieuwe signaleringsfuncties opgezet om te zien of ondernemers in de problemen raken met hun
Gedurende een periode van zes jaar vervalsten twee ondernemers facturen en deden ze valse aangifte bij de Belastingdienst. Ze staken daarmee tonnen in hun zak. Tegen het duo zijn celstraffen geëist. De Belastingdienst deed boekenonderzoek bij de twee broers en het werd vrij snel duidelijk dat ze omzetfraude pleegden. Daarna is het openbaar ministerie ingeschakeld.
Een 43-jarige ondernemer uit Gorinchem wordt ervan verdacht grote bedragen uit zijn onderneming te hebben getrokken alvorens het bedrijf failliet ging. Ook zou hij bepaalde crediteuren hebben bevoordeeld door hen wel te betalen. Financiële opsporingsdienst FIOD startte een onderzoek na een melding van een curator. Die merkte de mogelijke faillissementsfraude op en uitte een vermoeden
Financiële opsporingsdienst FIOD verdenkt een 51-jarige ondernemer van fraude met omzetbelasting. De stukken die hij bij een controle van de Belastingdienst ter onderbouwing opstuurde, deden alarmbellen rinkelen. De fiscus schakelde daarna de FIOD in om verder onderzoek te doen. De eigenaar van een verhuurbedrijf gaf structureel meer voorbelasting aan dan hij aan omzet maakte, wat
Tegen een ondernemer die de Belastingdienst voor miljoenen opgelicht zou hebben is zo'n twee jaar cel en een geldboete van 1,8 miljoen euro geëist. Ook tegen twee autobedrijven die bij de fraude betrokken waren zijn geldboetes geëist. De ondernemers voerden in zo'n twee jaar tijd voor 50 miljoen euro aan auto's die naar het buitenland
Hoe herkent u fraude? Wat moet uw organisatie doen als u een fraudeur opmerkt? Hoe beperkt u de schade? Het leertraject 'Fraude en integriteit' van Finance Academy E-Learning biedt antwoorden op zulke vragen. Finance Academy E-learning biedt een viertal cursussen op het gebied om u kennis over fraude bij te spijkeren. Het is mogelijk om
