FIOD doorzoekt woning wegens fraude met omzetbelasting
Financiële opsporingsdienst FIOD verdenkt een 51-jarige ondernemer van fraude met omzetbelasting. De stukken die hij bij een controle van de...
Alles over Fraude
Miljoenenfraude met btw: celstraf en miljoenenboete
Tegen een ondernemer die de Belastingdienst voor miljoenen opgelicht zou hebben is zo'n twee jaar cel en een geldboete van 1,8 miljoen euro geëist....
Hoe gaat u om met fraude binnen de organisatie?
Hoe herkent u fraude? Wat moet uw organisatie doen als u een fraudeur opmerkt? Hoe beperkt u de schade? Het leertraject 'Fraude en integriteit' van...
Verdere verbetering van aanpak van witwassen
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiu00eble instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen...
Fraude met coronasteun: twee jaar cel geëist
Een 'adviseur' die de rekeningnummers van klanten omzette in zijn eigen rekeningen en aan de haal ging met 150.000 euro aan onder meer coronasteun...
Nieuwe fraudesignaleringssysteem Belastingdienst in de ijskast
Het nieuwe systeem dat de omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV) moet vervangen bevat veel van dezelfde problemen als het eerdere systeem....
Frauderende boekhouder draait 8 maanden cel in
Een boekhouder draait voor 8 maanden de cel in wegens valsheid in geschrifte. Voor twee spookbedrijven stelde hij fictieve dienstverbanden op....
Meer meldingen ongebruikelijke transacties
Uit het jaaroverzicht van de FIU-Nederland blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door...
Hoofd financiën opgepakt om verduistering 2,8 miljoen
Een bedrijf ontdekt bij intern onderzoek dat een financieel directeur stelselmatig jarenlang geld verduisterde. De verduistering komt in totaal neer...
Drietal fraudeert met omzetbelasting voor half miljoen
Twee mannen en een vrouw worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Ze zouden ten onrechte bijna een miljoen euro aan...
Vacatures