FIOD arresteert ondernemer voor faillissementsfraude van 2,6 miljoen
Opsporingsdienst FIOD heeft een bestuurder aangehouden die zijn ondernemingen gebruikte om zijn luxe levensstijl te bekostigen. De bedrijven gingen...
Alles over Fraude
Ondernemer pleegt faillissementsfraude voor half miljoen euro
Een 32-jarige man is gearresteerd op verdenking van faillissementsfraude. De ondernemer wordt onder meer verdacht van het verstrekken van onjuiste of...
Henk Langendijk over de grens tussen creatief boekhouden en fraude:...
Als controller ben je verantwoordelijk voor de cijfers. De druk om die net iets rooskleuriger te maken kan dan ook groot zijn. Hoe ga je daarmee om?...
FIOD pakt ondernemer op wegens faillissementsfraude
Een ondernemer gebruikte vermoedelijk privérekeningen om geld weg te halen bij zijn failliete bedrijven, zodat schuldeisers bij het faillissement...
Nepondernemers frauderen voor bijna ton aan coronasteun
Drie verdachten fingeerden dienstverbanden bij een fictieve vennootschap en fraudeerden met coronasteun in een aantal Europese landen. In Nederland...
Restaurantuitbaters verdacht van fraude met omzetbelasting
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft de administratie van een restaurant in Venlo in beslag genomen wegens vermoedens van belastingfraude....
Ondernemers en controleurs moeten fraude beter detecteren en opvolgen...
Beurswaakhond AFM maakt de aanpak van frauderisico's een structureel en blijvend thema. De organisatie roept ondernemers en controleurs op hier meer...
FIOD pakt ondernemers op om miljoenenfraude met coronasteun
Opsporingsdienst FIOD heeft meer dan 20 mensen opgepakt in verband met een miljoenenfraude met coronasteun TVL. Drie verdachten zijn in bewaring...
Mannen verdacht van fraude van 6 miljoen met TVL
Vijf mannen uit het Noorden van Nederland zijn aangehouden op verdenking van fraude met coronasteun TVL. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat ze zes...
FIOD doet inval na verdachte turboliquidaties en coronafraude
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een woning en bedrijfspand onderzocht na een melding van een curator dat er iets niet in de haak was bij het...
Vacatures