Alles over Fraude

Fraude26 sep. 22

Verdere verbetering van aanpak van witwassen

Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiu00eble instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten verbeterd. Tegelijkertijd biedt het kabinet ruimte om ongewenste gevolgen van de strenge regelgeving tegen te gaan. Zo wordt het openen van een bankrekening voor mensen die in sectoren werken met een hoog witwas-risico, zoals sekswerkers en autohandelaren, beter geborgd.nDit schrijven de ministers Kaag van Financiu00ebn en minister Yeu015filgu00f6z-Zegerius van Justitie en Veiligheid in de nieuwe beleidsvisie aanpak witwassen die ze aan de Eerste en Tweede Kamer sturen. De aanpak van witwassen staat bij dit kabinet hoog op de prioriteitenlijst. Uit diverse (inter)nationale onderzoeken blijkt dat de basis goed op orde is in de aanpak van witwassen. Wel is op een aantal terreinen verbetering noodzakelijk. Het kabinet gaat daar mee aan de slag, samen met publieke en private partijen.

Fraude met coronasteun: twee jaar cel geëist

Een 'adviseur' die de rekeningnummers van klanten omzette in zijn eigen rekeningen en aan de haal ging met 150.000 euro aan onder meer coronasteun TOGS en zelfstandigensteun TOZO staat daarvoor voor de rechter. Het OM eist twee jaar celstraf. De man wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte. Hij vervalste volgens de aanklager 80 documenten met

Nieuwe fraudesignaleringssysteem Belastingdienst in de ijskast

Het nieuwe systeem dat de omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV) moet vervangen bevat veel van dezelfde problemen als het eerdere systeem. Daarom wordt het voorlopig niet opgestart en wordt er verder onderzoek gedaan. Het vorige fraudesignaleringssysteem leidde tot de toeslagenaffaire, maar ook ondernemers werden geraakt door opname op de lijst op basis van discriminatoire effecten

Frauderende boekhouder draait 8 maanden cel in

Een boekhouder draait voor 8 maanden de cel in wegens valsheid in geschrifte. Voor twee spookbedrijven stelde hij fictieve dienstverbanden op. Salarisspecificaties werden vervolgens gebruikt om onder meer een hypotheek te kunnen ontvangen. De twee bedrijven waar de boekhouder de administratie voor verrichtte, waren feitelijk eenmanszaken. Deze hadden echter op papier tientallen mensen in dienst.

Meer meldingen ongebruikelijke transacties

Uit het jaaroverzicht van de FIU-Nederland blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zich voortzet. In totaal zijn er ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland verklaarde in 2021 96.676 transacties verdacht, verdeeld over 18.238 dossiers, die ter beschikking zijn gesteld

Hoofd financiën opgepakt om verduistering 2,8 miljoen

Een bedrijf ontdekt bij intern onderzoek dat een financieel directeur stelselmatig jarenlang geld verduisterde. De verduistering komt in totaal neer op 2,8 miljoen euro. Financiële opsporingsdienst FIOD heeft de man aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau. De verdachte was hoofd van financiële afdelingen in Nederland en België. In die functie maakte hij geld

Drietal fraudeert met omzetbelasting voor half miljoen

Twee mannen en een vrouw worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Ze zouden ten onrechte bijna een miljoen euro aan voorbelasting hebben teruggevraagd, waarvan meer dan een half miljoen is betaald. Na een controle van de Belastingdienst startte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar de onderneming. Die deed onjuiste btw-aangifte met vermoedelijk valse

FIOD arresteert ondernemer voor faillissementsfraude van 2,6 miljoen

Opsporingsdienst FIOD heeft een bestuurder aangehouden die zijn ondernemingen gebruikte om zijn luxe levensstijl te bekostigen. De bedrijven gingen failliet nadat ze in betalingsproblemen raakten doordat de bestuurder en aandeelhouder geld uit de ondernemingen haalde. Een curator die een faillissement behandelde deed aangifte van faillissementsfraude, waarna een strafrechtelijk onderzoek werd ingesteld. De ondernemer zou volgens

Ondernemer pleegt faillissementsfraude voor half miljoen euro

Een 32-jarige man is gearresteerd op verdenking van faillissementsfraude. De ondernemer wordt onder meer verdacht van het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen, valsheid in geschrift en het benadelen van schuldeisers door onttrekkingen uit de boedel. In 2019 werd de onderneming van de verdachte failliet verklaard. Een curator die daarmee aan de slag ging merkte

Henk Langendijk over de grens tussen creatief boekhouden en fraude:...

Als controller ben je verantwoordelijk voor de cijfers. De druk om die net iets rooskleuriger te maken kan dan ook groot zijn. Hoe ga je daarmee om? Cm: vraagt het Henk Langendijk, docent van de collegereeks Accountancy & Controlling. 'Alles gebeurt, want de verleidingen zijn groot. Maar als het serieus is: ga er niet in mee. Je bent 10 jaar met advocaten in de weer en je hebt nooit meer een carrière.'