Banken: 'Klanten gehinderd door witwasbestrijding'
Nederlandse banken stellen dat de huidige aanpak van witwasbestrijding te weinig oplevert gezien de druk op klanten. Banken moeten in plaats van...
Nederlandse banken stellen dat de huidige aanpak van witwasbestrijding te weinig oplevert gezien de druk op klanten. Banken moeten in plaats van...
Banken voorkomen boetes met strengere regels en het weigeren van rekeningen, maar legitieme ondernemers worden steeds meer in de bedrijfsvoering...
De strenge antiwitwasregels moeten gericht zijn op grote risico's, maar in de praktijk wordt het ook goedbedoelende organisaties en ondernemers...
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiu00eble instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen...
Financiële inlichtingendienst FIU meldt in zijn jaarverslag een sterke toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties. Voor een...
Het UBO-register blijft voorlopig in stand. Privacy First maakte een zaak aanhangig tegen het omstreden openbare register van grootaandeelhouders bij...
Op 19 oktober publiceerde de AFM een update van haar leidraad Wwft en Sanctiewet. Eerder kwamen DNB en de ministeries van Financiu00ebn en Veiligheid...
Het Nederlandse UBO-register gaat op 27 september van start. Vanaf deze datum moeten organisaties die zich inschrijven in het Handelsregister melden...
De Vijfde anti-witwas richtlijn, bekend onder de naam AMLD5, brengt virtuele valuta onder de reikwijdte van de Europese anti-witwasregelgeving. In...
De overheid doet te weinig in de jacht op witwasserij en andere criminele geldstromen. Dat zeggen de brancheorganisaties van belastingadviseurs tegen...