Alles over Witwassen

Meerderheid financials vindt Nederland belastingparadijs

Nederland is een belastingparadijs, vindt het Europees Parlement. Net als Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus hoort Nederland op een zwarte lijst van...

economie

Corruptie is 'internationale plaag'

Corruptie kost de wereldeconomie bakken met geld. Volgens topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat het om een...

Fraude

Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico's begonnen

De Nederlandse Bank (DNB) start een consultatie over de good practices fiscale integriteitsrisico's bij cliu00ebnten van trustkantoren. De...

Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Belastingdienst

Belastingdienst krijgt automatisch toegang tot bankgegevens

De belastingdienst krijgt in de tweede helft van 2019 toegang tot een verwijzingsportaal bankgegevens (VB). In dat portaal kunnen banken en andere...

Organisatie en processen

Bijna 5 miljard euro aan verdachte transacties in Nederland

Ongebruikelijke geldstromen komen steeds vaker onder het oog van banken en geldkantoren. Maar liefst 4,6 miljard euro aan transacties werd als...

Juridisch en fiscaal

Dijsselbloem bindt strijd tegen witwassen aan met speciaal register

Demissionair minister Jeroen Dijsselbloem (Financiu00ebn) presenteert een nieuw hulpmiddel in de strijd tegen witwassen van geld en de financiering...

Organisatie en processen

EC pakt virtuele geldstromen aan: 'Digitaal geld zoals Bitcoin biedt...

Virtuele geldstromen worden in de toekomst gemonitord in de strijd tegen het wiswassen van geld. Door een amendement van europarlementariu00ebr Cora...

ECB

ECB beslist vandaag over afschaffing 500 euro-biljet

De Europese Centrale Bank besluit vandaag over afschaffing van de grootste coupure van de euro's: het biljet van 500 euro. Het paarse briefje wordt...